GENIANS, INC. — AGM Information 2026

Feb 23, 2026

지니언스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, A동 12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 300원 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) *3-1호 : 사내이사 이동범 선임의 건 (재선임) *3-2호 : 사내이사 김계연 선임의 건 (재선임) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 *감사 후보자 홍준호 선임의 건 (신규선임) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동범	1969-06	3년	재선임	현)지니언스㈜ 대표이사 현)국가인공지능 전략위원회 자문위원 현)국가보훈부 정책자문위원 현)국가정보원 사이버정책 자문위원 현)중소기업기술정보진흥원 비상임이사
김계연	1973-11	3년	재선임	현) 지니언스(주) 부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍준호	1987-08	3년	신규선임	비상근	현) 성신여자대학교 융합보안공학과 교수 현) 개인정보보호위원회 개인정보처리방침 평가위원회, 위원 현) 문화체육관광부 저작권보호심의위원회, 위원 현) 한국법학회 총무이사 현) 한국데이터인공지능법정책학회 상임이사 현) 개인정보보호법학회 상임이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업 및 창업자에 대한 투자 또는 조합에 대한 출자		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-