GENIANS, INC. — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

지니언스/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 　*현금배당: 주당 150원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) 　*제2-1호 의안 : 사내이사 이동범 선임의 건 (재선임) 　*제2-2호 의안 : 사내이사 김계연 선임의 건 (재선임) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근) 　*감사 후보자 박윤현 선임의 건 (신규선임) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동범	1969-06	3년	재선임	현) 지니언스(주)대표이사 현) 한국정보보호사업협회(KISIA) 회장 현) 중소기업기술정보진흥원 비상임이사 현) 디지털 플랫품 정부위원회 보안분과 위원
김계연	1973-11	3년	재선임	현) 지니언스(주) 부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박윤현	1959-08	3년	신규선임	비상근	현) 한국정보보호산업협회 연구소장 전) 한국정보보호산업협회 상근부회장 전) 우체국시설관리단 이사장 전) 중앙전파관리소 소장