GENIANS, INC. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

지니언스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 개별    및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 이동범 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 김계연 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동범	1969-06	3년	재선임	현)지니언스㈜ 대표이사 현)한국정보보호산업협회(KISIA) 회장
김계연	1973-11	3년	재선임	현)지니언스㈜ 부사장 현)Genians USA, Inc. 법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상환	1961-02	3년	재선임	비상근	현)지니언스㈜ 감사 전)국가정보원