Genesystem Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)진시스템 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 진시스템주 소: 대전광역시 유성구 테크노 2로 200-9(용산동)전화번호: 042-863-8551
작 성 자:	성 명: 박 정 은부서 및 직위: 전략기획본부 선임전화번호: 042-863-8551

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜진시스템본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁정기주주총회 의결권 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜진시스템보통주222,3153.16본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서유진최대주주보통주1,093,00015.52최대주주-박영원등기임원보통주60,0000.85등기임원-1,153,00016.37-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 주주명부폐쇄일 기준 주주명부상 소유주식수를 기재함.주2) 상기 소유 비율은 총 발행주식(7,042,798주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송종헌보통주0미등기임원미등기임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일(2025년 12월 31일) 현재 ㈜진시스템의 의결권있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제16기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

주) 위 방법 중 '주주총회 소집통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜진시스템www.genesystem.co.kr당사홈페이지→홍보센터→뉴스

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 접수처]- 대전광역시 유성구 테크노2로 200-9, ㈜진시스템 주주총회 담당자앞

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시대전광역시 유성구 테크노2로 200-9, ㈜진시스템 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

▣ 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 진시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 16(당) 기말		제 15(전) 기말
자 산
I. 유동자산		2,678,668,154		9,981,646,573
1. 현금및현금성자산	1,112,357,399		5,623,238,104
2. 단기금융상품	-		2,000,000,000
3. 유동성당기손익-공정가치측정금융자산	721,322,152		-
4. 매출채권	6,547,117		1,779,985
5. 기타유동금융자산	5,936,000		86,146,534
6. 기타유동자산	190,129,086		278,496,293
7. 당기법인세자산	25,644,980		46,668,660
8. 재고자산	616,731,420		1,945,316,997
II. 비유동자산		11,629,395,448		19,920,418,235
1. 장기금융상품	-		12,661,620
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,643,125,159		4,265,166,257
3. 유형자산	8,215,279,953		8,651,770,769
4. 무형자산	637,849,811		6,876,083,982
5. 기타비유동금융자산	133,140,525		114,735,607
자산총계		14,308,063,602		29,902,064,808
부 채
I. 유동부채		2,537,925,637		2,537,813,281
1. 매입채무	14,973,960		3,128,510
2. 기타유동금융부채	399,795,051		406,441,117
3. 단기차입금	940,000,000		850,000,000
4. 유동성장기차입금	861,101,000		923,240,000
5. 유동성리스부채	115,205,556		78,443,810
6. 기타유동부채	204,166,281		193,632,879
7. 유동성계약부채	19,209		22,519,209
8. 유동성충당부채	2,664,580		60,407,756
II. 비유동부채		4,084,071,113		5,483,039,343
1. 장기차입금	1,944,439,000		2,255,540,000
2. 리스부채	184,643,162		13,530,621
3. 기타금융부채	178,662,437		145,265,345
4. 기타비유동부채	83,867,632		77,501,932
5. 순확정급여부채	1,188,368,266		1,248,850,232
6. 충당부채	7,305,089		3,579,757
7. 이연법인세부채	496,785,527		1,738,771,456
부채총계		6,621,996,750		8,020,852,624
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		8,301,703,420		19,272,671,425
I. 자본금	3,521,399,000		3,516,399,000
II. 자본잉여금	12,089,869,675		12,030,822,675
III. 기타포괄손익누계액	1,721,313,441		1,426,760,161
IV. 기타자본항목	(667,776,826)		(870,555,617)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(8,363,101,870)		3,169,245,206
비지배지분		(615,636,568)		2,608,540,759
자본총계		7,686,066,852		21,881,212,184
부채와자본총계		14,308,063,602		29,902,064,808

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 16(당) 기	제 15(전) 기
Ⅰ. 매출액	381,356,664	1,207,760,282
Ⅱ. 매출원가	2,878,098,856	3,027,671,391
Ⅲ. 매출총손실	(2,496,742,192)	(1,819,911,109)
Ⅳ. 판매비와관리비	7,225,486,119	8,296,012,382
Ⅴ. 영업손실	(9,722,228,311)	(10,115,923,491)
금융수익	223,718,836	588,308,283
금융비용	183,145,627	158,769,289
기타수익	20,050,390	7,668,107
기타비용	6,336,905,620	718,703
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실	(15,998,510,332)	(9,679,435,093)
Ⅶ. 법인세비용(수익)	(1,241,985,929)	(150,730,075)
Ⅷ. 당기순손실	(14,756,524,403)	(9,528,705,018)
지배기업의 소유주 귀속	(11,532,347,076)	(8,915,298,500)
비지배지분 귀속	(3,224,177,327)	(613,406,518)
IX. 기타포괄손익	294,553,280	1,951,386,389
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	294,553,280	1,951,386,389
순확정급여부채의 재측정요소	294,553,280	71,207,670
유형자산재평가	-	1,880,178,719
X. 총포괄손익	(14,461,971,123)	(7,577,318,629)
지배기업의 소유주 귀속	(11,237,793,796)	(6,958,451,461)
비지배지분 귀속	(3,224,177,327)	(618,867,168)
XI. 주당손익
기본주당손실	(1,692)	(1,302)
희석주당손실	(1,692)	(1,302)

연 결 자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	비지배지분	합 계
2024.01.01 (전기초)	3,492,444,000	11,746,110,525	(530,086,878)	663,212,512	12,084,543,706	3,227,407,927	30,683,631,792
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(8,915,298,500)	(613,406,518)	(9,528,705,018)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	76,668,320	-	-	(5,460,650)	71,207,670
유형자산재평가잉여금	-	-	1,880,178,719	-	-	-	1,880,178,719
총포괄손익 합계	-	-	1,956,847,039	-	(8,915,298,500)	(618,867,168)	(7,577,318,629)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식보상비용	-	-	-	64,119,395	-	-	64,119,395
주식선택권 행사	23,955,000	284,712,150	-	(98,646,690)	-	-	210,020,460
주식선택권 법인세효과	-	-	-	18,349,736	-	-	18,349,736
자기주식 취득	-	-	-	(1,517,590,570)	-	-	(1,517,590,570)
2024.12.31 (전기말)	3,516,399,000	12,030,822,675	1,426,760,161	(870,555,617)	3,169,245,206	2,608,540,759	21,881,212,184
2025.01.01 (당기초)	3,516,399,000	12,030,822,675	1,426,760,161	(870,555,617)	3,169,245,206	2,608,540,759	21,881,212,184
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(11,532,347,076)	(3,224,177,327)	(14,756,524,403)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	294,553,280	-	-	-	294,553,280
총포괄손익 합계	-	-	294,553,280	-	(11,532,347,076)	(3,224,177,327)	(14,461,971,123)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	5,000,000	59,047,000	-	(20,590,000)	-	-	43,457,000
주식보상비용	-	-	-	223,368,791	-	-	223,368,791
2025.12.31 (당기말)	3,521,399,000	12,089,869,675	1,721,313,441	(667,776,826)	(8,363,101,870)	(615,636,568)	7,686,066,852

연 결 현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 진시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,883,494,028)		(5,361,953,654)
1. 영업활동에서 사용된 현금흐름	(6,870,394,431)		(5,572,536,233)
2. 이자의 수취	87,539,593		274,706,394
3. 이자의 지급	(121,662,870)		(96,030,875)
4. 법인세의 환급	21,023,680		31,907,060
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,714,071,951		5,718,353,611
1. 투자활동으로 인한 현금유입	3,311,475,780		14,596,176,911
단기금융상품의 처분	2,015,077,450		11,531,216,132
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		3,064,415,325
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,235,559,477		-
정부보조금 수령	42,604,833		-
유형자산의 처분	5,000,000		545,454
보증금의 감소	13,234,020		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(597,403,829)		(8,877,823,300)
단기금융상품의 취득	(2,700,000)		(8,276,036,132)
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(120,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(120,000,000)		(420,000,000)
유형자산의 취득	(219,661,455)		(131,810,000)
무형자산의 취득	(114,623,354)		(40,186,168)
보증금의 증가	(20,419,020)		(9,791,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(342,011,356)		(1,542,145,515)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	160,011,004		495,398,848
단기차입금의 차입	90,000,000		400,000,000
주식선택권 행사	44,160,000		95,398,848
정부보조금 수령	25,851,004		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(502,022,360)		(2,037,544,363)
유동성장기차입금의 상환	(373,240,000)		-
단기차입금의 상환	-		(424,930,000)
정부보조금의 상환	-		(3,865,375)
리스부채의 상환	(128,079,360)		(90,437,118)
신주발행비	(703,000)		(721,300)
자기주식취득	-		(1,517,590,570)
IV. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		552,728		3,290,555
V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)		(4,510,880,705)		(1,182,455,003)
VI. 기초의 현금및현금성자산		5,623,238,104		9,089,755,243
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,112,357,399		7,907,300,240

2) 연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2026년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/)에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.3) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 진시스템	(단위 : 원)

구 분	제 16(당) 기말		제 15(전) 기말
자 산
I. 유동자산		3,596,582,832		8,835,618,587
1. 현금및현금성자산	896,948,148		4,585,254,133
2. 단기금융상품	-		2,000,000,000
3. 유동성당기손익-공정가치측정금융자산	721,322,152		-
4. 매출채권	6,437,117		1,063,885
5. 기타유동금융자산	5,936,000		52,143,260
6. 기타유동자산	175,066,997		265,391,822
7. 당기법인세자산	25,397,770		46,448,340
8. 재고자산	1,765,474,648		1,885,317,147
II. 비유동자산		11,637,374,153		17,595,120,544
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,643,125,159		4,265,166,257
2. 종속기업투자자산	-		4,500,636,000
3. 유형자산	8,220,879,953		8,084,308,770
4. 무형자산	640,228,516		645,168,532
5. 기타비유동금융자산	133,140,525		99,840,985
자산총계		15,233,956,985		26,430,739,131
부 채
I. 유동부채		2,170,788,313		2,140,061,058
1. 매입채무	14,955,480		2,944,590
2. 기타유동금융부채	394,049,027		402,515,865
3. 단기차입금	940,000,000		850,000,000
4. 유동성장기차입금	555,561,000		590,000,000
5. 유동성리스부채	71,007,696		52,458,599
6. 기타유동부채	192,531,321		181,715,039
7. 유동성계약부채	19,209		19,209
8. 유동성충당부채	2,664,580		60,407,756
II. 비유동부채		3,972,873,516		4,147,693,632
1. 장기차입금	1,944,439,000		2,250,000,000
2. 리스부채	154,354,428		12,783,293
3. 기타금융부채	178,662,437		145,265,345
4. 기타비유동부채	83,867,632		77,501,932
5. 순확정급여부채	1,110,977,929		1,165,357,535
6. 충당부채	3,786,563		-
7. 이연법인세부채	496,785,527		496,785,527
부채총계		6,143,661,829		6,287,754,690
자 본
I. 자본금	3,521,399,000		3,516,399,000
II. 자본잉여금	12,089,869,675		12,030,822,675
III. 기타포괄손익누계액	1,713,509,580		1,433,584,438
IV. 기타자본항목	(723,520,934)		(870,555,617)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(7,510,962,165)		4,032,733,945
자본총계		9,090,295,156		20,142,984,441
부채와자본총계		15,233,956,985		26,430,739,131

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 진시스템	(단위 : 원)

구 분	제 16(당) 기		제 15(전) 기
3개월 (검토받지 아니한 재무제표)	누적	3개월 (검토받지 아니한 재무제표)	누적
---	---	---	---	---
Ⅰ. 매출액	126,110,429	318,326,264	86,246,342	1,129,800,216
Ⅱ. 매출원가	345,009,181	1,549,360,988	1,250,000,798	2,887,343,646
Ⅲ. 매출총손실	(218,898,752)	(1,231,034,724)	(1,163,754,456)	(1,757,543,430)
Ⅳ. 판매비와관리비	1,428,426,345	5,894,453,341	1,732,466,817	6,844,285,920
Ⅴ. 영업손실	(1,647,325,097)	(7,125,488,065)	(2,896,221,273)	(8,601,829,350)
금융수익	36,396,857	220,673,733	203,347,578	584,625,051
금융비용	15,098,465	165,464,961	40,248,849	138,628,315
기타수익	5,436,327	27,219,212	24	6,146,678
기타비용	4,500,636,005	4,500,636,029	4	718,679
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실	(6,121,226,383)	(11,543,696,110)	(2,733,122,524)	(8,150,404,615)
Ⅶ. 법인세수익	-	-	(4,320,546)	(1,691,767)
Ⅷ. 당기순손실	(6,121,226,383)	(11,543,696,110)	(2,728,801,978)	(8,148,712,848)
IX. 기타포괄손익	293,550,305	279,925,142	1,968,052,756	1,956,029,577
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	293,550,305	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	293,550,305	279,925,142	87,874,037	75,850,858
유형자산재평가잉여금	-	-	1,880,178,719	1,880,178,719
X. 총포괄손실	(5,827,676,078)	(11,263,770,968)	(760,749,222)	(6,192,683,271)
XI. 주당손익
기본주당손실	(899)	(1,694)	(402)	(1,190)
희석주당손실	(899)	(1,694)	(402)	(1,190)

자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 진시스템	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	합 계
2024.01.01 (전기초)	3,492,444,000	11,746,110,525	(522,445,139)	663,212,512	12,181,446,793	27,560,768,691
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(8,148,712,848)	(8,148,712,848)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	75,850,858	-	-	75,850,858
유형자산재평가	-	-	1,880,178,719	-	-	1,880,178,719
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	23,955,000	284,712,150	-	(98,646,690)	-	210,020,460
주식보상비용	-	-	-	64,119,395	-	64,119,395
주식선택권 법인세효과	-	-	-	18,349,736	-	18,349,736
자기주식 취득	-	-	-	(1,517,590,570)	-	(1,517,590,570)
2024.12.31 (전기말)	3,516,399,000	12,030,822,675	1,433,584,438	(870,555,617)	4,032,733,945	20,142,984,441
2025.01.01 (당기초)	3,516,399,000	12,030,822,675	1,433,584,438	(870,555,617)	4,032,733,945	20,142,984,441
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(11,543,696,110)	(11,543,696,110)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	279,925,142	-	-	279,925,142
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	5,000,000	59,047,000	-	(20,590,000)	-	43,457,000
주식보상비용	-	-	-	167,624,683	-	167,624,683
2025.12.31 (당기말)	3,521,399,000	12,089,869,675	1,713,509,580	(723,520,934)	(7,510,962,165)	9,090,295,156

현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 진시스템	(단위 : 원)

구 분	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,134,076,501)		(6,644,207,270)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(6,134,395,263)		(6,881,765,728)
2. 이자의 수취	85,924,849		329,570,879
3. 이자의 지급	(106,656,657)		(116,474,361)
4. 법인세의 환급	21,050,570		24,461,940
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,705,295,501		5,665,404,432
1. 투자활동으로 인한 현금유입	3,291,398,330		16,700,595,563
단기금융상품의 처분	2,000,000,000		13,531,216,132
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		3,064,415,325
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,235,559,477		-
정부보조금 수령	42,604,833		104,418,652
유형자산의 처분	-		545,454
보증금의 감소	13,234,020		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(586,102,829)		(11,035,191,131)
단기금융상품의 취득	-		(10,273,336,132)
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(120,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(120,000,000)		(480,000,000)
유형자산의 취득	(218,245,455)		(174,120,000)
무형자산의 취득	(114,623,354)		(102,373,999)
보증금의 증가	(13,234,020)		(5,361,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(260,077,713)		(1,642,302,613)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	160,011,004		214,809,719
단기차입금의 차입	90,000,000		-
주식선택권 행사	44,160,000		211,570,560
정부보조금의 수령	25,851,004		3,239,159
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(420,088,717)		(1,857,112,332)
장기차입금의 상환	-		(250,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(340,000,000)		-
리스부채의 상환	(79,385,717)		(81,971,662)
정부보조금의 상환	-		(6,000,000)
신주발행비	(703,000)		(1,550,100)
자기주식 취득	-		(1,517,590,570)
IV. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		552,728		14,145,029
V. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III+IV)		(3,688,305,985)		(2,606,960,422)
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,585,254,133		7,192,214,555
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		896,948,148		4,585,254,133

4) 별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2026년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~24 <생략>25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~24 <현행 동일> 25. 폐기물 수집, 운반 및 처리업26. 폐타이어 수집 및 운반업27. 폐타이어 파쇄 및 분쇄업28. 암모니아 터미널의 개발, 설계, 자금조달, 관리 및 운영업29. 암모니아 수출입업 및 유통 관련사업30. 재생에너지(태양광, 풍력, 에너지저장장치) 발전사업31. 재생에너지 발전시설의 개발, 설계, 자금조달, 관리, 시공 및 운영업32 온실가스 감축사업 개발, 자금조달, 관리 및 운영업33. 온실가스 배출권 거래 및 중개업34. 합성고무 유통업35. 합성고무 무역업36. 화학원료 도소매업37. 화학원료 무역업38. 기타고무 제조업39. 합성수지 제조업40. 시스템 통합 자문 및 관리업41. 경영컨설팅업42. 통신판매업 및 전자상거래업43. 철재창호제작 및 도,소매업44. 금속구조물, 창호공사업45. 실내건축공사업46. 강구조물 공사업47. 비계, 구조물해체공사업48. 건설자재 도,소매업 49. <현행 25.와 같음>	신규사업 추진을 위한사업목적 추가
제12조 (주식의 소각) 회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조 (주식의 소각) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의 15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정사항 반영 (자기주식의 예외적인 보유 또는 처분 사유 규정)
제33조 (이사의 원수) 본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 한다. 단, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조 (이사의 원수) 본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 한다. 단, 사외이사는 이사 총수의 3 분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정사항 반영 (독립이사 비율 변경)
제38조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ②~④ <생략>	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ <현행 ②~④와 같음>	상법 개정사항 반영 (이사의 충실의무 범위 확대)
제38조 2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <생략>	제38조 2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <현행 동일>	상법 개정사항 반영 (독립이사로 명칭 변경)
	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제33조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 서유진 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이태우 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 김규상 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서유진	1969.07.21	사내이사	-	본인	이사회
박성영	1978.06.21	사내이사	-	-	이사회
이태우	1983.02.15	기타비상무이사	-	-	이사회
김규상	1986.02.18	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서유진	㈜진시스템 대표이사	1993.11 ~ 2000.022000.02 ~ 2013.062013.07 ~ 현재	- 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원- 이레텍 대표- ㈜진시스템 대표이사	없음
박성영	삼화회계법인 회계사	2007.10 ~ 2014.122014.12 ~ 2015.122015.12 ~ 2018.022018.04 ~ 현재	- 삼일회계법인 Consulting본부/Deal본부- 우리회계법인 Audit본부- 오성회계법인 부동산팀- 現, 삼화회계법인 회계사	없음
이태우	㈜에이비즈파트너스부대표	2011.01 ~ 2018.022018.02 ~ 2019.072019.08 ~ 2022.092023.02 ~ 2026.012026.02 ~ 현재	- ㈜엘지디스플레이 Alliance팀- ㈜알펜루트자산운용 운용본부- ㈜뉴브릿지파트너스 투자자문- ㈜알케믹인베스트먼트 대표이사- 現, ㈜에이비즈파트너스 부대표	없음
김규상	테라에코솔루션 이사	2011.08 ~ 2012.072013.01 ~ 2014.102015.05 ~ 2016.012016.08 ~ 2020.042022.12 ~ 2024.102024.10 ~ 2025.052025.05 ~ 현재	- 외환은행- NH투자증권 부동산금융팀- IBK투자증권 프로젝트금융팀- 코리아카본매니지먼트 사업개발팀- 삼성물산 건설부문- 우리투자증권 대체투자금융부- 現, 테라에코솔루션 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서유진	-	-	-
박성영	-	-	-
이태우	-	-	-
김규상	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김규상>1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추천한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 거래 관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무 수행후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서유진 후보자의 이사회 추천 사유후보자는 회사의 대표이사로서 경영전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력을 제고했고, 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.2. 박성영 후보자의 이사회 추천 사유후보자는 해당 경력과 경험을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여 할 수 있고, 그 동안의 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.3. 이태우 후보자의 이사회 추천 사유후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견으로 회사의 경영 및 경영진에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.4. 김규상 후보자의 이사회 추천 사유후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견으로 회사의 경영 및 경영진에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 이사후보자 확인서.jpg 이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한병준	1965.12.08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한병준	-	1991.012020.07 ~ 2022.01	중소기업은행 입사중소기업은행 문래동 지점장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한병준	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 감사후보자 확인서.jpg 감사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	5.7억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣ 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 당사는 2026년 3월 6일 시행된 상법 일부 개정에 따라 향후 자기주식의 보유 또는 처분을 추진할 예정입니다. 이를 위하여 2026년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에서 정관을 개정하여 아래 목적을 반영하고, 향후 해당 목적에 부합하는 사항에 대하여 주주총회의 승인을 받아 실행하고자 합니다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의 15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법당사는 2026년 3월 16일(주주총회소집공고일) 현재 신탁계약에 의한 취득으로 보통주 222,315주(2.87%)의 자기주식을 보유하고 있습니다.

구분	주식의 종류	주식수	비고
현재 보유	보통주	222,315주	-
처분 대상	보통주	222,315주	-

- 당사는 공시제출일 현재 자기주식 처분 등의 계획이 없습니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목	보유 개시시점2026.03.31 정기주총일	처분 시점2027.03 정기주총일 전일
자기주식의 종류와 수및 취득방법	보통주 222,315주기존 보유 자기주식	- (주2)
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 7,535,621주(주1)	- (주2)
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	2.87%	- (주2)

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 7,757,936주 입니다.주2) 주식의 실제 처분 수량 및 시점은 정관상 정해진 방법에 따라 세부 실행 계획의 추진과정에서 변동될 수 있습니다.

라. 예정된 보유기간- 제16기 정기주주총회일 ~ 제17기 정기주주총회일 전일까지경영환경 및 업무 추진 결과에 따라 실제 보유기간은 변동될 수 있습니다.

마. 예정된 처분시기- 제16기 정기주주총회일 ~ 제17기 정기주주총회일 전일까지현재 본 자기주식의 구체적인 처분 시기는 확정된 바 없으나, 향후 경영상 필요에 따라 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다.