Genesystem Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

진시스템/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 ㈜진시스템 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 신규사업 추가
3	이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	-
3-1	- 사내이사 서유진 선임의 건	재선임
3-2	- 사내이사 박성영 선임의 건	신규선임
3-3	- 기타비상무이사 이태우 선임의 건	신규선임
3-4	- 사외이사 김규상 선임의 건	신규선임
4	감사 선임의 건(감사 1명)	신규선임
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서유진	1969-07	3년	재선임	- 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원 - 이레텍 대표 - 現, ㈜진시스템 대표이사
박성영	1978-06	3년	신규선임	- 삼일회계법인 Consulting본부/Deal본부 - 우리회계법인 Audit본부 - 오성회계법인 부동산팀 - 現, 삼화회계법인
이태우	1983-02	3년	신규선임	- ㈜엘지디스플레이 Alliance팀 - ㈜알펜루트자산운용 운용본부 - ㈜뉴브릿지파트너스 투자자문 - ㈜알케믹인베스트먼트 대표이사 - 現, ㈜에이비즈파트너스 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규상	1986-02	3년	신규선임	- 외환은행 - NH투자증권 부동산금융팀 - IBK투자증권 프로젝트금융팀 - 코리아카본매니지먼트 사업개발팀 - 삼성물산 건설부문 - 우리투자증권 대체투자금융부 - 現, 테라에코솔루션 이사	테라에코솔루션(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한병준	1965-12	3년	신규선임	비상근	- 중소기업은행 문래동 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 폐기물 수집, 운반 및 처리업 26. 폐타이어 수집 및 운반업 27. 폐타이어 파쇄 및 분쇄업 28. 암모니아 터미널의 개발, 설계, 자금조달, 관리 및 운영업 29. 암모니아 수출입업 및 유통 관련사업 30. 재생에너지(태양광,풍력,에너지저장장치) 발전사업 31. 재생에너지 발전시설의 개발, 설계, 자금조달, 관리, 시공 및 운영업 32 온실가스 감축사업 개발, 자금조달, 관리 및 운영업 33. 온실가스 배출권 거래 및 중개업 34. 합성고무 유통업 35. 합성고무 무역업 36. 화학원료 도소매업 37. 화학원료 무역업 38. 기타고무 제조업 39. 합성수지 제조업 40. 시스템 통합 자문 및 관리업 41. 경영컨설팅업 42. 통신판매업 및 전자상거래업 43. 철재창호제작 및 도,소매업 44. 금속구조물, 창호공사업 45. 실내건축공사업 46. 강구조물 공사업 47. 비계, 구조물해체공사업 48. 건설자재 도,소매업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-