Genesem Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

제너셈/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈 사옥 8층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] -제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임 승인의 건  2-1호 의안 사내이사 한복우 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임 승인의 건  3-1호 의안 감사 정세국 선임의 건 -제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한복우	1961-02	3	재선임	제너셈(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정세국	1956-09	3	신규선임	비상근	인천대학교 산업협력중점교수 인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원