Genesem Inc. — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

제너셈/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-13
3. 정정사유	주주총회 안건 추가 상정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	1. 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) 2. 정관 일부 변경의 건(별첨) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) 2. 정관 일부 변경의 건(별첨) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 이사보수규정 승인의 건(별첨)
정관 일부 변경의 건(별첨)	제40조(이사의 보수와 퇴직금) 개정사유 이사의 보수한도 및 지급 관련 조문 정비 및 명문화	제40조(이사의 보수와 퇴직금) 개정사유 이사보수규정 신설에 따른 이사의 보수한도 및 지급 관련 조문 정비 및 명문화

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈 8층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (별도·연결) 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건(현금배당 : 주당 50원)	-
2	정관 일부 변경의 건(별첨)	상법 개정에 따른 변경등
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-
5	이사보수규정 승인의 건(별첨)	-