Genesem Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

제너셈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24,제너셈사옥 8층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기 재무제표[이익잉여금처리계산서(안)] 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ○제2-1호 : 사내이사 안영민 선임의 건 ○제2-2호 : 사내이사 김종규 선임의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3-1호 : 제23조의1 (소집시기) 변경의 건 ○제3-2호 : 제23조의 2 (소집시기) 삭제의 건 ○제3-3호 : 제48조의 1,2,3 (감사의 선임) 변경의 건 ○제3-4호 : 제48조의 4,5 (감사의 선임) 신설의 건 ○제3-5호 : 제60조의 4 (분기배당) 변경의 건 - 제4호 의안: 감사 선임 승인의 건 ○제4-1호 : 감사 정세국 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영민	1961-12	3	재선임	現제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장
김종규	1960-07	3	재선임	現선택(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정세국	1956-09	3	재선임	비상근	前인천대학교 산학협력중점교수 現인천기독교역사문화연구원 위원장