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AGM Information • Mar 28, 2024

제너셈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,614		- 매출액
- 부채총계	34,827		- 영업이익	2,223
- 자본금	4,385		- 당기순이익	2,222
- 자본총계	41,787		*주당순이익(원)	253
나. 연결	- 자산총계	77,782		- 매출액
- 부채총계	35,354		- 영업이익	3,561
- 자본금	4,385		- 당기순이익	3,596
- 자본총계	42,428		*주당순이익(원)	425
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함) ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 이사 안영민 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김종규 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 3-1호 의안 제23조의1 (소집시기) 변경의 건 3-2호 의안 제23조의 2 (소집시기) 삭제의 건 3-3호 의안 제48조의 1,2,3 (감사의 선임) 변경의 건 3-4호 의안 제48조의 4,5 (감사의 선임) 신설의 건 3-5호 의안 제60조의 4 (분기배당) 변경의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 4-1호 의안 : 감사 정세국 선임 승인의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다.
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영민	1961-12	3년	재선임	現제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장
김종규	1960-07	3년	재선임	現선택(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정세국	1956-09	3년	재선임	비상근	前인천대학교 산학협력중점교수 現인천기독교역사문화 연구원 위원장