GENERAL PACKER CO., LTD. — AGM Information 2024

Oct 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年10月28日
【会社名】	ゼネラルパッカー株式会社
【英訳名】	GENERAL PACKER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長    牧  野  研  二
【本店の所在の場所】	愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地
【電話番号】	０５６８（２３）３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長    杉  田  篤  紀
【最寄りの連絡場所】	愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地
【電話番号】	０５６８（２３）３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長    杉  田  篤  紀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E02469 62670 ゼネラルパッカー株式会社 GENERAL PACKER CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02469-000 2024-10-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年10月25日の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年10月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金65円    総額116,821,315円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年10月28日

第２号議案　定款一部変更の件

「古物営業法」に規定する許可（古物商）において、その許可を維持することを目的として、定款第２条（目的）へ古物の取り扱いに関する記載の必要があるため、定款の一部を変更する。

第３号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、牧野研二、水野智之、安藤正行、塚本真也、杉田篤紀を選任する。

第４号議案  監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、井上理津子を選任する。

第５号議案  補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小島浩司を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	14,325	11	0	(注)１	可決	99.92
第２号議案	14,329	7	0	(注)２	可決	99.95
第３号議案				(注)３
牧野  研二	14,322	14	0	可決	99.90
水野  智之	14,322	14	0	可決	99.90
安藤  正行	14,322	14	0	可決	99.90
塚本  真也	14,321	15	0	可決	99.89
杉田  篤紀	14,054	282	0	可決	98.03
第４号議案	14,256	80	0	(注)３	可決	99.44
第５号議案	14,256	80	0	(注)３	可決	99.44

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。