Generacion Mediterranea S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 23, 2021

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author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-03-19 00:48:00+00:00
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Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que el día 19 de marzo de 2021 se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés Sánchez Ramos, Oscar Camilo De Luise y Ricardo Martín López, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba el Dr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de mayo de 2021 a las 10:30 horas a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

2) Consideración de la fusión por absorción de Albanesi S.A. y Generación Centro S.A., como sociedades absorbidas, por parte de Generación Mediterránea S.A., como sociedad absorbente, en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y normas complementarias. Consideración de los siguientes documentos: (i) Compromiso Previo de Fusión; (ii) Estados Especiales de Situación Financiera de Generación Mediterránea S.A., confeccionados al 31 de diciembre de 2020, Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2020 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad; (iii) Prospecto de Fusión presentado ante la Comisión Nacional de Valores y (iv) autorización para la suscripción en nombre y representación de Generación Mediterránea S.A. del Acuerdo Definitivo de Fusión;

3) Consideración del aumento de capital de Generación Mediterránea S.A.

4) Consideración del destino de las acciones de Generación Mediterránea S.A. de titularidad de Albanesi S.A.

5) Otorgamiento de las autorizaciones para la realización de los trámites correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes y toda otra que sea necesaria y facultad del Directorio de efectuar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en la relación a la Reorganización Societaria y los restantes puntos del Orden del Día.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado