Generacion Mediterranea S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 15, 2021

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author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-05-14 23:03:00+00:00
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Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que el día 14 de mayo de 2021 se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Sebastián Andrés Sánchez Ramos, Oscar Camilo De Luise, Ricardo Martín López, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de junio de 2021 a las 10:30 horas a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término;

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de diciembre de 2020;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora;

7) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y determinación de su retribución;

8) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes por el término de 3 (tres) ejercicios;

9) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 (un) ejercicio;

10) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

11) Ratificación de lo resuelto en las reuniones de directorio a distancia durante el período en que se prohibió, limitó o restringió la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 830/20 CNV.

Por otro lado, en el marco del proceso de reorganización que se está llevando a cabo entre la Sociedad, como sociedad absorbente de Albanesi S.A. y Generación Centro S.A., como sociedades absorbidas y, conforme al compromiso previo de fusión celebrado por las Sociedades con fecha 19 de marzo de 2021 que, en su Artículo Séptimo, establece que “[a] partir de la Fecha Efectiva de Fusión y hasta la correspondiente inscripción, el Directorio de la Sociedad Absorbente tomará a cargo la administración de los activos y pasivos de las Sociedades Absorbidas, con suspensión de quienes la ejercitaban de acuerdo al artículo 84 de la LGS”, resulta necesario que sea la Sociedad la que convoque a asamblea de accionistas de las sociedades absorbidas para la aprobación de sus estados financieros anuales por lo que, el Directorio de la Sociedad resolvió por unanimidad de los presentes, convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 01 de junio de 2021 a las 12:30 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término;

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de diciembre de 2020;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora;

7) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes;

8) Ratificación de lo resuelto en las reuniones de directorio a distancia durante el período en que se prohibió, limitó o restringió la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 830/20 CNV.

Y, convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 20 de mayo de 2021 a las 10:30 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término;

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 4 cerrado el 31 de diciembre de 2020;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Remuneración al Directorio y Sindicatura;

7) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

Asimismo, se informa que, en todos los casos, la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial o a distancia, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado