GeneOne Life Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

진원생명과학/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 한국과학기술회관1관 지하1층 소회의실3
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 : 감사보고와 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제50기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정임)
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제50기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	상법 제449조의 2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경 예정임.