GeneOne Life Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

진원생명과학/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 7길22 한국과학기술회관(KOFST) 신관 지하1층 소회의실1
4. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고와 제43기 재무제표(연결 포함) 승인 보고
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 제43기 재무제표의 경우 상법 제449조의2 및 당사의 정관 제39조 2항에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함. - 금번 정기주주총회는 보고사항만 있고 별도 의안은 없습니다.
※ 관련공시	-