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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2024

진원생명과학/주주총회소집결의/(2024.10.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-13
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4)한국과학기술회관1관2층 중회의실3
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-10-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영근	1964-03	3	재선임	- University of Pennsylvania 법대 법학박사 - MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 겸)미국 VGXI, Inc 대표이사 현)진원생명과학(주) 대표이사
조병문	1960-04	3	재선임	- 서울대학교 경영전문대학원 석사 - 중앙대학교 산업경제학과 졸업 - 진원생명과학(주) 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO 현) 진원생명과학(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상돈	1965-12	3	재선임	- Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사) - BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사) - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사) - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc.	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성호	1962-11	3	재선임	상근	- 서울 시립대학교 세무관리학 석사 - 세동회계법인 공인회계사 - 비즈스태프 주식회사 이사 - 인포맨 소프트 주식회사 이사 - 현) 더블인베스트먼트(주) 대표이사