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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

진매트릭스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건:   제1호 의안: 제21기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12.31)               재무제표 및 이익잉여금처분계산서               (안) 승인의 건   제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건     제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건     제4호 의안: 임원퇴직금규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶정기주주총회 안전개최를 위한 안내 -'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 있을수 있으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정