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AGM Information • Mar 4, 2019

진매트릭스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크) B1 강당
3. 의안 주요내용		■ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)  재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서  승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건  ○ 제 2-1호 의안 사내이사 김수옥 선임의 건  ○ 제 2-2호 의안 사내이사 황만순 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건  ○ 제3-1호 의안 감사 이명훈 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수옥	1960-05	3년	재선임	- 연세대학교, 학사, 석사 卒 - The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc. - 前 CJ(주) 제약사업본부, 부장 - 現 미래창조부 국가과학기술심의회,   정책조정전문위원 - 現 한국바이오협회, 부회장 - 現 (주)진매트릭스 대표이사
황만순	1970-09	3년	신규선임	- 서울대학교 학사, 석사 卒 - 한국바이오기술투자 팀장 - 메디프렉스 부사장 - 現 한국투자파트너스 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명훈	1967-12	3	재선임	상근	- 성균관대학교 대학원 회계학과 卒 - 정일회계법인 공인회계사 - 現 (주)진매트릭스 감사