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AGM Information • Mar 27, 2019

진매트릭스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,420		- 매출액
- 부채총계	19,353		- 영업이익	2,728
- 자본금	8,017		- 당기순이익	-2,459
- 자본총계	11,067		*주당순이익(원)	-206
나. 연결	- 자산총계	31,518		- 매출액
- 부채총계	20,121		- 영업이익	-2,806
- 자본금	8,017		- 당기순이익	-3,287
- 자본총계	11,397		*주당순이익(원)	-203
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   ▶ 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 선임의 건(김수옥) -제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(황만순)   ▶ 원안대로 승인 제3호의안:감사 이명훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수옥	1960-05	3	재선임	연세대학교, 학사, 석사 The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc. 전 CJ(주) 제약사업본부, 부장 현 한국바이오협회, 부회장 현 과학기술정보통신부, 국가과학기술심의회    중소기업전문위원 현 중소벤처기업부, 기술정보진흥원    정책자문위원 현 (주)진매트릭스 대표이사
황만순	1970-09	3	신규선임	서울대학교 학사, 석사 한국바이오기술투자 팀장 메디프렉스 부사장 현 한국투자파트너스 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명훈	1967-12	3	재선임	비상근	성균관대학교 대학원 회계학과 정일회계법인 공인회계사 현 (주)진매트릭스 감사