GeneBioTechCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

진바이오텍/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		계룡면 주민센터 대회의실 (2층) 주소 : 충남 공주시 계룡면 영규대사로 499
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 (의결사항) 가. 제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상규	1967-03	3	재선임	비상근	- 서울대학교 농학사 - (주) 엔비텍 기획/재무 담당 이사 - 지엘팜텍 공동대표이사 - 현재) (주) 진바이오텍 감사