Gencurix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

젠큐릭스/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 311호(구로동 한화비즈메트로 1차) 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  ○ 영업보고  ○ 감사보고  ○ 외부감사인 선임보고  ○ 내부회계 운영실태 보고 나. 부의안건  ○ 제1호 의안: 제9기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안: 2020년 이사보수한도 승인의 건(5억원)  ○ 제3호 의안: 2020년 감사보수한도 승인의 건                 (5천만원)    ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건(조완석, 재선임)  ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건                 (직원 22명, 44,000주, 15,300원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조완석	1970-07	3년	재선임	상근	- (현) 태성회계법인 파트너(14.01~현재) - 삼일회계법인 이사(98.11~12.12) - 폴란드 PwC 파견 근무(06.10~09.10) - 33회 공인회계사 - 고려대학교 경영학 석사(회계학)(98.03~02.02)