Gencurix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

젠큐릭스/주주총회소집 결의/(2019.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 311호(구로동 한화비즈메트로 1차) 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  ○ 영업보고  ○ 감사보고  ○ 외부감사인 선임보고  ○ 내부회계 운영실태 보고 나. 부의안건  ○ 제1호 의안: 제8기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                 (전자증권제도 실행에 따른 개정 외)  ○ 제3호 의안: 2019년 이사보수한도 승인의 건(4억원)  ○ 제4호 의안: 2019년 감사보수한도 승인의 건                 (5천만원)  ○ 제5호 의안:이사 선임의 건      제5-1호 의안: 사내이사 박현욱 신규선임의 건      제5-2호 의안: 사외이사 조병철 신규선임의 건  ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건                 (임직원 6명, 48,830주, 19,489원)  ○ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건                 (임원 1명, 20,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현욱	1979-08	3년	신규선임	- 현) ㈜젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재) - Doosan Bobcat North America   신사업팀장(12.11~18.03) - CJ제일제당 BIO 기획팀 (04.07~08.03) - 조지타운 대학교, 경영학 석사(09.08~11.05)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병철	1971-07	3년	신규선임	- 연세암센터 종양내과 교수(2009~현재) - 연세의과학연구소 전임교수(2016~현재) - 연세대학교, 의과대학 박사(2005~2011)	해당사항 없음