Gencurix Inc. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로 1차)
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    ○ 제1호 의안: 제11기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표 승인의 건        ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건       2-1) 사내이사 박현욱 재선임의 건       2-2) 사외이사 최준석 신규선임의 건    ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건    ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건      ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건        - 14차(21.08.17, 3명, 22,000주, 21,500원)        - 15차(21.11.16, 2명,  6,000주, 17,900원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현욱	1979-08	3	재선임	- 현) 젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재) -DoosanBobcatNorthAmerica신사업팀장(16.01~17.12) -조지타운대학교,경영학석사(09.08~11.05)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준석	1972-11	3	신규선임	- 현) 대구가톨릭대학교 약학대학 부교수(21.09~현재) - 대구가톨릭대학교 약학대학 조교수(14.09~20.08) - 서울대학교 생명공학공동연구원 연구조교수(14.03.~14.08) - 서울대학교 약학대학 약학박사(01.03~07.02)	엔젠바이오(사외이사)