Genbyte Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-065

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年10 月26 日以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021 年10 月19 日以邮件、电话、专人送 达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5 人，实到董事5 人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》

董事会经审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况。

具体内容详见2021 年10 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

(二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈 玮钰女士、夏群波女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。

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独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见2021 年10 月28 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

(三）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，制定本制度。

具体内容详见2021 年10 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的 独立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2021 年10 月28 日

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