GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 6, 2024

VEKALETNAME

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.04.2024 Pazartesi günü Saat: 10:00'da ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................ ............................................. 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2.	2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet
	Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3.	2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi
	Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4.	2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması,
	görüşülmesi ve onaylanması
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden
	dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6.	Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin Şirket kârının
	dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi,
	kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
8.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali
	haklarının tespit edilerek karara bağlanması
9.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in
	2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
	ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın
	belirlenmesi
10.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye
	Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve
	Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan
	01.01.2024 - 31.12.2024 mali döneminde görev yapacak
	Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,
	Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların
	eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk
	Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde
	izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
	Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda
	gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi
	verilmesi
12.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında
	üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
	ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine
	bilgi verilmesi
13.	2023 yılında gerçekleştirilen pay geri alımları ve elden çıkarılan
	paylar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023
	yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında
	Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

b) Numarası/Grubu :**

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.