AGM Information • Mar 5, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 Perşembe günü, saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. konferans salonunda yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekler:
Ek-1: Gündem
Ek-2: Vekaletname Örneği
Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2025 Perşembe günü Saat: 10:00'da ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................ ............................................. 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri(*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi | |||
| 2. | 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporu'nun okunması ve görüşülmesi | ||||
| 3. | 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi | |||
| Raporu'nun okunması ve görüşülmesi |
| 4. | 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, | ||
|---|---|---|---|
| görüşülmesi ve onaylanması | |||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden | ||
| dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi | |||
| 6. | Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin Şirket kârının | ||
| dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, | |||
| kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | |||
| 7 | Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek | ||
| kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, bağımsız yönetim | |||
| kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri | |||
| hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (4.4.7.) numaralı | |||
| ilke çerçevesinde genel kurula bilgi verilmesi | |||
| 8. | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali | ||
| haklarının tespit edilerek karara bağlanması | |||
| 9. | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in | ||
| 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi | |||
| ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın | |||
| belirlenmesi | |||
| 10. | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye | ||
| Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve | |||
| Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan | |||
| 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde görev yapacak | |||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması | |||
| 11. | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, | ||
| Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların | |||
| eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk | |||
| Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde | |||
| izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim | |||
| Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda | |||
| gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi | |||
| 12. | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında | ||
| üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler | |||
| ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
|||
| 13. | 2024 yılında gerçekleştirilen pay geri alımları hakkında Pay | ||
| Sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II | |||
| 22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat | |||
| çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına | |||
| sunulması ve Yönetim Kurulu'na Pay Geri Alım Programı'nın | |||
| yürütülmesi ve sonlandırılmasına ilişkin yetki verilmesi. | |||
| 14. | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı | ||
| içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay | |||
| Sahipleri'ne bilgi verilmesi |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Tertip ve Serisi : *
b) Numarası/Grubu :**
c) Adet-Nominal Değeri :
d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*
f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Not:
Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.