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AGM Information • Mar 27, 2020

젬백스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	174,387		- 매출액
- 부채총계	67,109		- 영업이익	-5,625
- 자본금	19,242		- 당기순이익	-79,332
- 자본총계	107,278		*주당순이익(원)	-2,206
나. 연결	- 자산총계	163,178		- 매출액
- 부채총계	68,226		- 영업이익	-8,398
- 자본금	19,242		- 당기순이익	-92,103
- 자본총계	94,952		*주당순이익(원)	-2,562
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고 나)부의 안건 제1호 안건 -제22기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 안건 : 이사 선임의 건   -제3-1호:사내이사 김상재 선임의 건     -> 원안대로 승인   -제3-2호:사내이사 송형곤 선임의 건     -> 원안대로 승인 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-20 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	(주)젬백스앤카엘 대표이사 (주)필링크 대표이사 삼성제약(주) 대표이사
송형곤	1967-02	3	재선임	대한의사협회 공보이사 대한의사협회 상근부회장 경기도의료원 이천병원 응급의료센터장 (주)젬백스앤카엘 대표이사