GEMTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

Gemtek

100005

正文科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：4906

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理事座：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請自專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4906)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股

澄

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1135號

國內郵箱

聯

會通知

請即拆開

股

正文科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午九時

地點：新竹縣新竹工業區九智路一巷79號

（中華公園活動中心）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股

股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證 統一編號		戶號		0147
法定事項 第一節	一、指用股股者(原本人帳號)， 股名或持票面股東現金股利 予扣除。 二、未按用股款及無股款帳號者 將於現金股利條款(以經銷 稅者名簽資料)(稅費面股東 現金股利予扣除)	原登記股款帳號		正文
上列帳號者為股東以書面手冊登記者，確認無過股或否回，股東如欲登至登記帳號者，須於115年5月25日前開出 股票代號，並經核發股東現金股利予登記股東。 股份持股股東、有股或不屬于股東的股東，不得擅自 登記股份，不得擅自登記股東。 股份持股股東、有股或不屬于股東的股東，不得擅自登記股東。 股東在股東身分證之日起生，並得繳付股東 於上述戶名簽發的所有股份，並且屬於有股股戶(股東資料、有股股次數、股東股份、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本、股東股本	0147
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818@1

（輸入股票代碼：4906）

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付敗求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、敗求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；敗求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人敗求委託書前，應請敗求人提供敗求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之敗求人書面及廣告資料，如實瞭解敗求人與擬支持被選舉人之背景資料及敗求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		二 第 發 起 之 通 知 股 權 之 通知 股 權 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東 之 股東	委託人(股東)		股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東 資料 股東
一、其委託 者(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)或本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股 東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成： 1.承認民國一一四年度營業報告書及財務報表書。 (1)《承認(2)》及對(3)之審核。 2.修訂「公司章程」案。 (1)《管理(2)》及對(3)之審核。 3.補選董事(含國立董事)案。 4.討論解除本公司新作董事就業禁止限制案。 (1)《管理(2)》及對(3)之審核。 二、本股東未於前項(一)內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，因 股務代理機構擇待受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議編辦事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人提供，如因彼此期間會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 正文科技股份有限公司 股權日期 年 月 日	股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料)		委託人(股東)	股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料) 股東(資料)	簽名或蓋章
	代理人(股東)			受託代理人	簽名或蓋章
	代理人(股東)
	代理人(股東)
	代理人(股東)
	代理人(股東)
	代理人(股東)
	代理人(股東)
	代理人(股東)

股東場所及

人員簽章處

---

開會通知書

一、認訂於一一五年五月二十五日（星期一）上午九時（受理股東開始報到時間為上午8時30分，於股東會會場辦理報到），假新竹將新竹工業區大智路一巷79號（中華公園活動中心）召開一一五年股東常會，會議上要內容：

(一)報告事項：1.民國一一四年度營業報告。2.民國一一四年度審計委員會金錢報告。3.民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。5.將融公司債務換情形報告。

(二)告認事項：1.告認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。

(四)選舉事項：補選董事（含國立董事）案。

(五)其他議案：討論解除本公司新任董事經業禁止限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派現金案，業經董事會決議拇訂如下：

1.拟提醒新台幣213,707,056元，每股拇配發0.5元，依本次股東常會過過後，按權董事會另訂配息基準日及發放日。

2.刪後如因冒回公司股份、經漲藏股務讓、將換成註銷、或將融公司債中請將換及其它等，致流通在外股份變動而影響股東每股配息率時，拟請股東會按權董事會全權處理之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案上要內容說明，請至公開資訊說明站（網址：https://wops.twsc.com.tw）點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號（或商稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年3月27日起至115年5月25日停止股票過戶登記。

五、檢查出席新到中及委託者各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日獲往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司承覺金證券股務代理部，以憑寄發出席新到中予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以債結對。

七、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月24日製作微求人微求資料彙總表冊摘簽於證基會網址，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址 https://free.sfi.org.tw）至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。

八、本次補選董事二冊（含國立董事一冊）。

九、保證名制之候選人名單為：「董事、陳瑞文」、「國立董事、曾祥源」，各候選人之學校登等相關資料之查詢網址為：https://wops.twsc.com.tw。

十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月22日止，請從普入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

十一、本次股東會委託書統計驗證機構為承覺金證券股份有限公司股務代理部。

十二、繳請 查照辦理為將。

此致

貴股東

正文科技股份有限公司115年股東常會委託書微求人彙總名單 股東常會日期115年5月25日【微求股數限1,000股(含)以上】

| 名號 | 微求人 | 核支持董事候選單人名單 | 董事候選單人之經營理念 | 微求場所名稱或所委託
代為處理微求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陳瑞文 | 董事、陳瑞文
國立董事、曾祥源 | 1.以正道、發租正街、創新、化律與客戶信
務為企業稅收心理
道。 | 全通事務處理股份有限公司全台微求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷32號
電話：(02)2321-2335 |
| 2 | 梅正任 | | | |
| 3 | 徐榮輝 | | | |
| 4 | 陳瑞明 | | 2.以創新及固價契動分
率的途徑。 | ※微求項1,000股(含)以上之委託書※
【各微求場所將視微求狀況提早結束微求】 |
| 5 | 利佳投資有限公司 | | | |
| 6 | 全金投資股份有限公司 | | | |
| 7 | 創惠投資股份有限公司 | | | |
| 8 | 正基科技股份有限公司 | | | |
| 9 | 承覺商業銀行受託正文科技(股)公司員
工務股信託管理委員會信託財產專戶 | | | |
| 10 | 承覺商業銀行受託得資正文科技(股)公
司有表決權有股利分股權之限制型股票
信託客戶-112年度發行辦法 | | | |

註：1.以上資料依基彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網址（http://free.sfi.org.tw）查詢。
2.依委託書統計第6將第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任微求人者，將順利委任股東之姓名或名稱。

正文科技股份有限公司董事會

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日昇低租度旁邊）	(02) 3353-8733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓元1	(02) 2511-1378
台北市中正區武昌街一段6號	(02) 8973-5568
台北市大同區金德路三段306元2號（承三208巷口）	(02) 2595-8188
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區云江街188巷2號1樓	(02) 2596-2926
台北市大安區延吉街135元2號7樓（悉產東路口）	(02) 2778-3412
台北市信義區皮林街103巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市大桂區致遠一路二段117號1樓（於委行-港信維旁）	(02) 2827-9151
新北市桂林區委門街30元2號1樓元2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市新泉區中正路247巷4弄2號（全通邊為巷內）	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（再永九路）	(02) 2939-8428
新北市三里區文化北路230巷40號1樓（正義北路八弄室東邊/三安里北路）	(02) 2982-4606
新北市新昌區公園一路75巷3號（阿順的总旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁安區安三路87號4樓之15（仁安樂路4樓）	(02) 3425-7324
桃園市中頂區中安路15號1樓（近中頂龍理坊、圓書館、夏盛苑、梅蕊房）	(02) 323-7081
桃園市雅梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
新竹市北大路305巷8號（圓書館單字巷）	(03) 523-7081
台中市南區正義街133巷2元1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路5號（T-11對拇）	(04) 2524-2955
南投縣等北鎮文坪街3元7號（土維坪對拇）	(048) 232-7456
宜林縣西螺鎮平和路162號（新港北-野唐寨）	0012-389-353
嘉義市忠義街68號（張井街路北打街中間）	(05) 222-3293
台南市北區公園路126號（好梅蕊邊南）	(06) 221-9015
台南市新豐區永安街3元1號（佳文通路）	(06) 635-0196
高雄市崇雄區參年一路48號（四條圍小正對拇）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路68號1樓（櫻房+中正股務）	(07) 237-9898
高雄市正登區立信路221號	(07) 556-0952
廣東市中正路131號（尊波股務）	(08) 765-7277
台東市新生路331號	(088) 351-883

指派書

蘇指派

書

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十五日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

正文科技股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

※注意事項（紀念品發放原則及領取方式）※

一、紀念品：指甲剪套裝細。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1.親自出席股東會者：請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年5月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

2.貴股東如欲委託微求人(限1,000股(含)以上)出席者：請自115年4月25日至115年5月18日止，洽代為處理微求事務者全通事務處理(股)公司全省微求地點辦理。各微求場所將視微求狀況提早結束微求。

3.以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重覆之股東)：於115年7月22日至115年7月24日上午九時至下午四時止，憑身分證正本(未滿14歲之股東憑「户口名簿」正本)至承覺金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取紀念品，逾期不再發放。

4.紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發（紀念品數量不足時，將提供等值商品）。

四、查詢微求人微求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:4906。

五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

00000000811