GEMTEK — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

正文科技股份有限公司
民國一一五年股東常會議案參考資料

壹、報告事項

第一案

案 由：民國一一四年度營業報告，報請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第6-9頁（附件一）。

第二案

案 由：民國一一四年度審計委員會查核報告，報請 公鑑。

說明：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告，請參閱本手冊第10頁（附件二）。

第三案

案 由：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：一、依公司法第235條之1及公司章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞 13.5%（其中基層員工之比例應不低於百分之1.5）及董監酬勞 1.8%。

二、一一四年度係虧損，擬不發放員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞。

三、依經企字第11454001070號函規定，基層員工之範圍除「一定金額」依法調整外，其餘條件維持不變。

第四案

案 由：民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：一、依本公司公司章程第二十一條之一規定，盈餘分派以現金發放者，授權董事會決議辦理，並報告股東會。

二、本公司一一四年度股東現金股利新台幣213,797,056元，每股配發新台幣0.5元，計算至元為止，分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

三、本次盈餘分派案授權董事長另訂配息基準日分配之，嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，擬授權董事長全權處理之。

四、盈餘分配表，請參閱本手冊第33頁（附件四）。

第五案

案 由：轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑑。

說明：轉換公司債轉換情形，請參閱本手冊第34頁（附件五）。

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貳、承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面審查報告書在案。

二、民國一一四年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及盈餘分派表，請參閱本手冊第6-33頁（附件一~四）。

三、謹提請承認。

決議：

參、討論事項

第一案

【董事會提】

案 由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：一、考量公司未來之發展，擬修訂公司章程部分條文。

二、檢附「公司章程」之修訂條文對照表，請參閱本手冊第36頁（附件七）。

三、敬請討論。

決議：

肆、選舉事項

第一案

【董事會提】

案 由：補選董事(含獨立董事)案，敬請選舉。

說明：一、依本公司章程第十三條規定，董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，本次補選董事一席及獨立董事一席，任期自一一五年五月二十五日至一一七年五月二十七日止。

二、業經一一五年三月九日董事會審查通過，候選人相關資料，請參閱本手冊第37頁（附件八）。

三、敬請選舉。

選舉結果：

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伍、其他事項

第一案 【董事會提】

案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、為配合企業多元化發展及藉助本公司董事之專才與相關經驗使本公司順利擴展業務，擬請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

三、董事及獨立董事解除競業禁止相關資料，請參閱本手冊第38頁（附件九）。

四、敬請 討論。

決議：

陸、臨時動議。

柒、散會。

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