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`正文科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄`

時間：一一一年六月九日（星期四）上午九時整。

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79 號(中華公園活動中心會議室)

出席股數：出席股數為223,970,030 股(含以電子方式出席行使表決權股份總數為 68,407,514 股)，佔本公司已發行股份總數405,158,977 股之55.27%
列席：董事長 - 陳鴻文
董事 - 楊正任、徐榮輝、張月季

獨立董事 –王祝三、趙燿庚、張志揚

總經理 –李榮昌

會計師 - 勤業眾信聯合會計師事務所 楊清鎮會計師

主席：陳鴻文董事長紀錄：林志鴻
壹、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

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貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案  民國一一○年度營業報告，報請 公鑒。

說明本公司民國一一○年度營業報告書，請參閱附件一。
第二案民國一一○年度審計委員會查核報告，報請公鑒。
說明審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告，請參閱附件二。
第三案民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。
說明一、依公司章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞13.5%及董事酬勞1.8%。
二、本公司民國一一○年度員工及董事酬勞，業經薪資報酬委員會審議通過，提列員工酬勞新台幣112,689,232 元及董事酬勞新台幣15,025,231 元，均以現金發放。
三、上述分派之董事酬勞及員工酬勞金額與民國一一○年度估計之金額並無差異。

第四案  轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑒。

說明轉換公司債轉換情形，請參閱附件五。
第五案訂定「永續發展實務守則」，報請公鑒。
說明檢附「永續發展實務守則」，請參閱附件六。
第六案庫藏股買回執行情形報告，報請公鑒。
說明買回本公司股份執行情形，請參閱附件七。

- 1 -

`肆、承認事項`

第一案本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。【董事會提】
說明一、本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面審查報告書在案。
二、各項表冊請參閱附件一~三。
三、謹提請承認。
決議本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。本案投票表決結果如下：

`表決時出席股東表決權數：222,577,981 權`

`表決結果`	`佔出席股東表決權數%`
`贊成權數：183,373,221 權` `(含電子方式行使表決權：29,202,754 權)`	`82.38%`
`反對權數：267,087 權` `(含電子方式行使表決權：267,087 權)`	`0.11%`
`無效權數：0 權`	`0%`
`棄權及未投票權數：38,937,673 權` `(含電子方式行使表決權：38,937,673 權)`	`17.49%`

- 2 -

第二案 本公司民國一一○年度盈餘分配案，敬請 承認。   【董事會提】

說明一、本公司民國一一○年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。
二、現金股利擬提撥新台幣607,738,466 元，每股擬分配約1.5 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行公告。本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。
三、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債、限制員工權利新股及員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
四、盈餘分配表，請參閱附件四。
五、謹提請承認。
決議本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：222,577,981 權

`表決結果`	`佔出席股東表決權數%`
`贊成權數：183,720,676 權` `(含電子方式行使表決權：29,550,209 權)`	`82.54%`
`反對權數：268,088 權` `(含電子方式行使表決權：268,088 權)`	`0.12%`
`無效權數：0 權`	`0%`
`棄權及未投票權數：38,589,217 權` `(含電子方式行使表決權：38,589,217 權)`	`17.33%`

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`伍、討論事項`

第一案 修訂「公司章程」部分條文，提請  討論。         【董事會提】

說明一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172 條之2 第1 項之規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
二、檢附「公司章程」之修訂條文對照表，請參閱附件八。
三、敬請討論。
決議本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。本案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：222,577,981 權

`表決結果`	`佔出席股東表決權數%`
`贊成權數：183,644,639 權` `(含電子方式行使表決權：29,474,172 權)`	`82.50%`
`反對權數：267,183 權` `(含電子方式行使表決權：267,183 權)`	`0.12%`
`無效權數：0 權`	`0%`
`棄權及未投票權數：38,666,159 權` `(含電子方式行使表決權：38,666,159 權)`	`17.37%`

- 4 -

第二案修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。【董事會提】
說明一、依據金融監督管理委員會111 年1 月28 日金管證發字第1110380465 號函修訂。
二、檢附「取得或處分資產處理程序」之修訂條文對照表，請參閱附件九。三、敬請討論。
決議本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：222,577,981 權

`表決結果`	`佔出席股東表決權數%`
`贊成權數：183,716,815 權` `(含電子方式行使表決權：29,546,348 權)`	`82.54%`
`反對權數：269,258 權` `(含電子方式行使表決權：269,258 權)`	`0.12%`
`無效權數：0 權`	`0%`
`棄權及未投票權數：38,591,908 權` `(含電子方式行使表決權：38,591,908 權)`	`17.33%`

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第三案 擬辦理私募現金增資發行新股案，提請  討論。      【董事會提】

說明一、本公司為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公司未來發展之資金需求，並引進策略性投資人，所募集之資金將用於強化財務結構與提升公司未來營運績效，擬辦理現金增資私募普通股不超過4,000 萬股，於股東常會決議之日起一年內分二次發行。
二、私募價格訂定之依據及合理性 :
- (1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
  - (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  - (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (2)實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
- (3)私募普通股價格之訂價方式符合主管機關相關規定，並考量公司未來展望及市場之股價狀況而定，應屬合理。
三、私募特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益 :
- (1) 依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理，並以策略性投資人為限。
- (2) 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：確保公司與策略性投資人長期合作關係，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益有正面助益。
- (3) 本公司目前尚無已洽定之應募人。
四、辦理私募之必要理由
- (1) 不採用公開募集之理由 : 考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募有價證券得自股東會決議之日起一年內分二次辦理，其各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：

`預計辦理` `次數`	`私募普通股` (`萬股`)	`資金用途`	`預計達成效益`
`第一次`	2,000	`配合擴充產能、充實` `營運資金、償還銀行` `借款等因應公司未` `來發展之資金需求。`	`強化財務結構與` `提升公司未來營` `運績效。`
`第二次`	2,000

- 6 -

上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之額度得併同下次發行，或當
次預計額度不足時，得併同下次額度之部分或全部發行。

五、本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43 條之8 規定，本次私募之普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相關規定向臺灣證券交易所取得核發符合上市標準之同意函後，並申報補辦公開發行及申請上市交易。
六、本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。
七、本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。
八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43 條之6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw/ ) ，請點選(投資專區/私募專區/市場別：上市/公司代碼：4906)
補充說明: 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心111 年5 月10 日證保法字
第1110001552 號來函，本公司回覆說明如下:
本次股東會提出私募現金發行新股案，分二次發行，各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益之內容，已於公開資訊觀測站/私募專區完
成更正說明，並載明於股東會開會通知書及股東會議事手冊。
決議本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：222,577,981 權

`表決結果`	`佔出席股東表決權數%`
`贊成權數：183,401,416 權` `(含電子方式行使表決權：29,230,949 權)`	`82.39%`
`反對權數：534,422 權` `(含電子方式行使表決權：534,422 權)`	`0.24%`
`無效權數：0 權`	`0%`
`棄權及未投票權數：38,642,143 權` `(含電子方式行使表決權：38,642,143 權)`	`17.36%`

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`陸、選舉事項`

第一案  全面改選董事(含獨立董事)案，敬請  選舉。       【董事會提】

說明一、本屆董事之任期於一一一年六月十七日屆滿，爰依公司章程規定與配合股東常會作業，擬全面改選董事九席（含三席獨立董事）。
二、改選後新任董事任期自一一一年六月九日至一一四年六月八日，任期三年，連選得連任。舊任董事於新選任董事當選之日起同時解任。
三、依本公司章程第十三條規定，董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，業經一一一年四月十四日董事會審查通過，候選人相關資料，請參閱附件十。
四、敬請選舉。

選舉結果:

`當選名單及得票權數`

`職稱`	`戶號`	`戶名`	`得票權數`
`董事`	`1`	`陳鴻文`	`214,112,445`
`董事`	`2`	`楊正任`	`199,796,264`
`董事`	`24547`	`張月季`	`167,273,064`
`董事`	`4`	`蔡福讚`	`166,884,427`
`董事`	`9`	`徐榮輝`	`166,363,451`
`董事`	`81982`	`利恆投資有限公司`	`160,236,483`
`獨立董事`	`F1037*****`	`張志揚`	`197,470,545`
`獨立董事`	`H1212*****`	`王祝三`	`197,442,115`
`獨立董事`	`F1221*****`	`趙燿庚`	`163,298,149`

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`柒、其他議案`

第一案討論解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請討論。【董事會提】
說明一、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、為配合企業多元化發展及藉助本公司董事之專才與相關經驗使本公司順利擴展業務，擬請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。
三、董事及獨立董事解除競業禁止相關資料，請參閱附件十一。
四、敬請討論。
決議本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：222,577,981 權

`表決結果`	`佔出席股東表決權數%`
`贊成權數：183,307,784 權` `(含電子方式行使表決權：29,137,317 權)`	`82.35%`
`反對權數：438,978 權` `(含電子方式行使表決權：438,978 權)`	`0.19%`
`無效權數：0 權`	`0%`
`棄權及未投票權數：38,831,219 權` `(含電子方式行使表決權：38,831,219 權)`	`17.44%`

`捌、臨時動議:無。`

玖、散會:上午九點二十八分。

`本議事錄依規定載明要旨，會議進行之內容，程序以會議影音紀錄為準。`

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- 21 -

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		$ 1,459,640 85,173 51,308 ( 47 ) 9,201 30,356 ( 5,720 ) ( 4,491 ) 22,649 ( 334,512 ) ( 113 ) - ( 833,061 ) ( 3,121 ) ( 2,772 ) ( 17,967 ) 43,346 ( 11,250 ) ( 2,191,180 ) ( 1,317,036 ) ( 34,706 ) ( 129,152 ) ( 22,350 ) ( 2,246 ) ( 14,743 ) ( 21,345 ) 1,388,758 208,585

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- 22 -

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		$ 187,965 27,603 ( 1,431,228 ) 5,972 4,491 ( 13,437 ) ( 8,443) ( 1,442,645) ( 22,953 ) 7 ( 20,000 ) - - - ( 278,072 ) 830,760 6,381 737 ( 943 ) ( 65,526 ) 151,422 601,813 786,370 ( 3,216 ) 795 ( 177,911 ) ( 68,767) 537,271 ( 303,561 ) 1,158,589 $ 855,028

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- 25 -

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1136			��				137,291		1		3,274			-
1160			��				-		-		11,250			-
1170			��				6,157,358	30			5,888,372		32
1180			��				201,980		1		112,537			1
1200			��				113,617		1		65,196			-
1220			��				324		-		1,236			-
130X			��				3,748,983	18			4,189,305		22
1470			��				231,273		1		316,917			2
11XX			��				12,009,494	59			12,673,645		68
		��
1517			��				2,823,493	14			925,288			5
1535			��				20,000		-		172,652			1
1550			��				1,109,983		6		1,111,163			6
1600			��				3,471,538	17			3,325,158		18
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1821			��				83,817		1		6,918			-
1840			��				48,005		-		40,841			-
1990			��				247,823		1		216,706			1
15XX			��				8,207,536	41			5,982,731		32
1XXX		�	��			$ 20,217,030		100		$ 18,656,376			100
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2100			��			$ 2,108,520		10		$ 1,082,240				6
2120			��				-		-		7,278			-
2130			��				307,167		2		218,433			1
2170			��				3,944,962	20			5,697,231		31
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2219			��				713,200		4		713,758			4
2230			��				25,910		-		80,331			1
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2321			��				857,842		4		1,179,157			6
2399			��				78,522		-		61,869			-
21XX			��				8,056,708	40			9,043,613		49
		��
2570			��				218,933		1		222,621			1
2580			��				24,102		-		4,528			-
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25XX			��				244,501		1		228,628			1
2XXX			��				8,301,209	41			9,272,241		50
		��
			��
3110			��				3,661,188	18			3,575,905		19
3140			��				44,798		1		-			-
3200			��				4,441,626	22			4,606,007		25
			��
3310			��				878,269		4		750,939			4
3320			��				1,305,902		7		559,574			3
3350			��				696,971		3		1,273,304			7
3300			��				2,881,142	14			2,583,817		14
3490			��				661,073		3	(	1,381,726)	(		8)
31XX			��				11,689,827	58			9,384,003		50
36XX		��					225,994		1		132			-
3XXX			��				11,915,821	59			9,384,135		50
		�	��			$ 20,217,030		100		$ 18,656,376			100
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- 29 -

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	( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( (	100 (89) 11 ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) - ( 9) 2 - 1 5 - - 6 8 ( 1) 7

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- 30 -

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	� � ( $ 3,527 ) 2,038,535 64 ( 63,871 ) ( 3,032) 1,968,169 $ 2,649,753 $ 679,793 1,791 $ 681,584 $ 2,647,962 1,791 $ 2,649,753 $ 1.89 $ 1.69		� � ( $ 1,928 ) ( 160,503 ) 73 ( 21,747 ) ( 85) ( 184,190) $ 1,223,384 $ 1,370,155 37,419 $ 1,407,574 $ 1,186,605 36,779 $ 1,223,384 $ 3.86 $ 3.36	�
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- 32 -

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附件五

`本公司轉換公司債轉換情形如下：`

國內第五次無擔保轉換公司債轉換情形如下：

(1)國內第五次無擔保轉換公司債於108 年03 月15 日掛牌上櫃買賣。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債金額計新台幣壹拾貳億元。
(3)本轉換公司債發行時轉換價格為新台幣26.9 元；110 年08 月10 日轉換價格調整為新台幣24.8 元。
(4)截至111 年3 月15 日止，經債權人依轉換程序，已請求轉換為普通股之股數為47,752,481 股，轉換金額計新台幣1,196,700,000 元。
(5)至111 年3 月15 日發行到期日止，尚未轉換金額計新台幣3,300,000 元，依債券面額以現金支付。

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附件六

`正文科技股份有限公司永續發展實務守則`

`第一章總則`

第一條正文科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為實踐永續發展，促進經濟、社會與環境之進步以達永續發展之目標，爰參酌臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司永續發展實務守則」及相關法令規定，訂定本公司永續發展實務守則(以下簡稱「本守則」)，以資遵循。
第二條本公司於從事企業經營之同時，將積極實踐永續發展，以符合環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區及社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。
第三條本公司於推動永續發展並追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並納入公司之管理方針與營運活動。
第四條本公司對永續發展之實踐，宜以下列原則為之：
一、落實公司治理。
二、發展永續環境。
三、維護社會公益。
四、加強永續發展資訊揭露。
第五條本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針，經董事會通過後，提股東會報告。
股東向本公司提出涉及永續發展之議案時，董事會得審酌列為股東會議案。
第二章落實公司治理
第六條本公司遵循上市上櫃公司治理實務守則、誠信經營守則及道德行為準則，建置治理架構及相關標準，以健全公司治理，。
第七條本公司董事應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐永續發展，並檢討其實施成效，確保永續發展政策之落實。
第八條本公司宜定期舉辦推動永續發展之教育訓練。
第九條本公司尊重利害關係人權益，識別公司之利害關係人，於公司網站設置聯絡專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。

`第三章發展永續環境`

第十條本公司將遵循環境相關法規及參酌相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於達成環境永續之目標。
第十一條本公司致力於提升各項資源之利用效率，並儘可能使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。
第十二條本公司依產業特性建立合適之環境管理制度，該制度應包括下列項目：一、收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。二、建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。

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三、訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。
第十三條本公司設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。
第十四條本公司重視營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：
一、減少產品與服務之資源及能源消耗。
二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
三、增進原料或產品之可回收性與再利用。
四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。
五、延長產品之耐久性。
六、增加產品與服務之效能。
第十五條為提升水資源之使用效率，本公司宜妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。宜興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。
第十六條本公司關注氣候變遷對企業營運活動造成之影響，將採行國家標準，定期執行溫室氣體盤查，並依盤查結果制定節能減碳之策略，以減少本公司營運對環境的衝擊。

`第四章維護社會公益`

第十七條本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並遵循國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除雇傭與就業歧視。本公司之人力資源政策本於尊重基本勞動人權之原則建立適當管理方法與程序，並確認其雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇。
對於危害勞工權益之情事，本公司宜提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴予以妥適之回應。
第十八條本公司提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。
第十九條本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害；並對員工實施安全與健康教育訓練。
第二十條本公司為員工職涯發展創造良好環境，致力建立有效之職涯能力發展培訓計畫。
第二十一條本公司建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策有獲得資訊及表達意見之權利。本公司尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。本公司以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。
第二十二條本公司秉持對產品負責並重視行銷倫理。對產品所面對之客戶或消費者，以

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公平合理之方式對待，並落實保障消費者權益。

第二十三條本公司依政府法規與產業之相關規範，致力確保產品品質。對產品之行銷及標示，遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。
第二十四條本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊。本公司提供客戶直接即時的客訴管道，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護客戶提供之個人資料。
第二十五條本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與供應商共同合作，致力於永續發展之提升。
第二十六條本公司宜評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。藉由商業活動、捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及政府機構之相關活動，以促進社區發展。

`第五章加強永續發展資訊揭露`

第二十七條本公司依相關法規及公司治理實務守則辦理資訊公開，並秉持正確詳實且公平揭露之原則，揭露公司資訊予利害關係人，提昇資訊透明度。
第二十八條本公司編制永續發展報告書採用國際上廣泛認可之 GRI 準則，每年發行前內部視相關法規要求或永續報告書利害關係人之意見於永續報告書正式發行之前決定是否尋求第三方確信或保證，以揭露本公司推動永續發展的情形。

`第六章附則`

第二十九條本公司隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之永續發展制度，以提升推動永續發展成效。
第三十條本守則經董事會通過後實施，修正時亦同。本守則訂於中華民國 111 年 3 月 17 日。

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附件七

`公司買回本公司股份情形`

111 年 5 月 9 日

`司買回本公司股份情形`	111`年`5`月`9`日`
`買` `回` `期` `次`	`第十次`
`買` `回` `目` `的`	`維護公司信用及股東權益`
`買` `回` `期` `間`	`111 年04 月21 日` `至` `111年06月20 日`
`買` `回` `區` `間` `價` `格`	`28.00~38.00 元`
`已買回股份種類及數量`	`普通股3,734,000 股`
`已` `買` `回` `股` `份` `金` `額`	`111,243,782 元`
`已辦理銷除及轉讓之股份數量`	`0 股`
`累積持有本公司股份數量`	`0 股`
`累積持有本公司股份數量占` `已發行股份總數比率（% ）`	`0%`

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附件八

`正文科技股份有限公司`

`章程修正條文對照表`

`修正後條文`	`原條文`	`說明`
`第三章股東會`	`第三章股東會`	`修改章次名稱`
`第九條之一：` `本公司股東會開會時，得以視訊會議或` `其他經中央主管機關公告之方式為之。`	`(新增)`	`公司法第172 條之2` `於110 年12 月29 日` `公布修正，開放公開` `發行公司得適用股東` `會視訊會議之規定，` `依該條第一項本文規` `定公司章程得明訂股` `東會開會時，以視訊` `會議或中央主管機關` `即經濟部公告之方式` `為之。為配合主管機` `關推動視訊股東會之` `政策，並因應數位化` `時代需求，提供股東` `便利參與股東會之管` `道，依該規定明訂本` `公司股東會得埰視訊` `會議或其他經濟部公` `告之方式召開，爰增` `訂第九條之一。`
`本章程訂立`…… `第二十次修訂於民國一○四年六月十五日。` `第二十一次修訂於民國一○五年六月十四日。` `第二十二次修訂於民國一○八年六月十八日。` `第二十二次修訂於民國一一一年六月九日。`	`本章程訂立`…… `第二十次修訂於民國一○四年六月十五日。` `第二十一次修訂於民國一○五年六月十四日。` `第二十二次修訂於民國一○八年六月十八日。`	`明定本次章程修正` `日期。`

- 41 -

附件九

`正文科技股份有限公司`

`取得或處分資產處理程序修正條文對照表`

`原條文`	`修正後條文`	`說明`
`第四條` `取得或處分資產評估及作業程序：` `一~三、(一)未修訂` `三、(二)本公司取得或處分有價證券金額` `達本程序第七條現定應公告申報標準` `者，除下列該有價證券具活絡市場之公開` `報價情形外，應於事實發生日前取具標的` `公司最近期經會計師查核簽證或核閱之` `財務報表作為評估價格之參考如每股淨` `值與交易價格差距達百分之二十以上` `者，尚須請簽證會計師依審計準則公報第` `二十號第十三條規定辦理，並對差異原因` `及交易價格之允當性表示具體意見。` `1.於集中交易市場或在財團法人中華民` `國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣` `中心）所為之有價證券買賣。` `2.買賣開放式之國內受益憑證或海外共` `同基金。` `3.原始認股（包括設立認股及現金增資認` `股）。` `4.取得或處分標的公司為符合上市（櫃）` `前股權分散而辦理公開銷售之有價證券。` `5.買賣債券。` `四、未修訂`	`第四條` `取得或處分資產評估及作業程序：` `一~三、(一)未修訂` `三、(二)本公司取得或處分有價證券金額` `達本程序第七條現定應公告申報標準者，` `除下列該有價證券具活絡市場之公開報價` `情形外，應於事實發生日前取具標的公司` `最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報` `表作為評估價格之參考如每股淨值與交易` `價格差距達百分之二十以上者，應洽請會` `計師對差異原因及交易價格之允當性表示` `具體意見。` `1.於集中交易市場或在財團法人中華民國` `證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中` `心）所為之有價證券買賣。` `2.買賣開放式之國內受益憑證或海外共同` `基金。` `3.原始認股（包括設立認股及現金增資認` `股）。` `4.取得或處分標的公司為符合上市（櫃）` `前股權分散而辦理公開銷售之有價證券。` `5.買賣債券。` `四、未修訂`	`依據金融監督` `管理委員會` `111 年1 月28` `日金管證發字` `第1110380465` `號函修正「取得` `或處分資產處` `理程序」`

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`第五條` `一、未修訂` `二、授權層級：` `(一)~(三) 未修訂` `本公司設置獨立董事後，依前項規定` `取得或處分資產交易提報董事會討論` `時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立` `董事如有反對意見或保留意見，應於董事` `會議事錄載明。`	`第五條` `一、未修訂` `二、授權層級：` `(一)~(三) 未修訂` `本公司設置獨立董事後，依前項規定` `取得或處分資產交易提報董事會討論時，` `應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事` `如有反對意見或保留意見，應於董事會議` `事錄載明。` `已依本法規定設置審計委員會者，應` `先經審計委員會全體成員二分之一以上同`	`依據金融監督` `管理委員會` `111 年1 月28` `日金管證發字` `第1110380465` `號函修正「取得` `或處分資產處` `理程序」`
	`意，並提董事會決議。` `公開發行公司或其非屬國內公開發行`
	`公司之子公司有此交易，交易金額達公開`
	`發行公司總資產百分之十以上者，公開發`
	`行公司應將所列各款資料提交股東會同意`
	`後，始得簽訂交易契約及支付款項。但公`
	`開發行公司與其母公司、子公司，或其子`
	`公司彼此間交易，不在此限。` `交易金額之計算，應依本準則第三十`
	`一條第二項規定辦理，且所稱一年內係以`
	`本次交易事實發生之日為基準，往前追溯`
	`推算一年，已依本準則規定提交股東會、`
	`董事會通過及審計委員會承認部分免再計`
	`入。`

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附件十

`正文科技股份有限公司`

`董事(含獨立董事)候選人名單`

`候選人` `類別`	`候選人姓名`	`學歷`	`經歷`	`現職`	`持有股數` `（註一）`
`董事`	`陳鴻文`	`國立清華大學電機研究所碩士`	`台灣積體電路製造(股)公司` `太欣半導體(股)公司`	`正文投資(股)公司董事長` `普羅通信(股)公司董事長` `先博通訊(股)公司董事長` `Polaris Group 董事長` `G-Technology Investment Co., Ltd公司董事` `Witek Investment Co.,Ltd董事` `Ampak International Holdings Ltd董事.` `Primax Communication (B.V.I.)Inc.董事` `Free PPWorldwide Co.,Ltd董事` `億而得微電子(股)公司董事`	`7,307,937`
`董事`	`蔡福讚`	`國立交通大學光電工程研究所碩士`	`中山科學研究院副研究員` `正基科技(股)公司董事長`	`正文科技(股)公司資深副總經理` `正鵬電子公司董事長` `正揚電子公司董事長` `BRIGHTECH公司董事`	`1,887,732`
`董事`	`楊正任`	`國立清華大學電機工程所博士`	`普羅通信(股)公司總經理`	`正文科技(股)公司執行董事` `正文投資(股)公司法人董事代表人` `先博通訊(股)公司法人董事代表人` `元智大學教授`	`1,421,269`
`董事`	`徐榮輝`	`大同工學院電機工程學系學士`	`中山科學研究院工程師`	`正文科技(股)公司資深副總經理` `正文投資(股)公司法人董事代表人` `鉅瞻科技(股)公司董事長`	`1,304927`

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`候選人` `類別`	`候選人姓名`	`學歷`	`經歷`	`現職`	`持有股數` `（註一）`
`董事`	`張月季`	`高雄大學經營管理碩士`	`足輝企業有限公司總經理`	`正文科技(股)公司董事`	`3,000,715`
`董事`	`利恆投資有限公司`	`不適用`	`正基科技股份有限公司董事`	`正文科技(股)公司董事` `瑞柯科技(股)公司法人監察人`	`1,375,000`
`獨立董事`	`趙燿庚(註二)`	`美國馬禮蘭大學電機工程所博士`	`聖曜光電(股)公司董事` `無線電協進會副理事長`	`晶彩科技股份有限公司獨立董事` `聯訊柒創業投資(股)公司董事` `元智大學電機通訊學院院長`	`0`
`獨立董事`	`王祝三`	`美國田納西大學財務金融博士` `美國克里夫蘭州立大學企管碩士` `美國凱斯西儲大學高分子碩士` `國立清華大學化學學士`	`國立臺北大學財務金融學士學分學程召集人` `經濟部中小企業處「促進中小企業智慧財產資` `金融通計畫」顧問` `國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班執` `行長`	`國立臺北大學企業管理學系教授` `全球群眾募資與金融科技服務協會理事` `臺北大企業管理學會理事` `經濟部國營會投資審查委員`	`0`
`獨立董事`	`張志揚`	`國立台灣大學物理系學士` `國立台灣大學電機工程所碩士` `德州大學奧斯汀分校電機工程系博士`	`中山科學研究院助理研究員` `中山科學研究院副研究員` `國立交通大學電機工程學系副教授` `正基科技(股)公司獨立董事`	`國立交通大學電機工程學系教授` `佑華微電子(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員`	`0`

`註一：截至` 111 `年` 4 `月` 11 `日持股數。`

註二：繼續提名已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者為獨立董事候選人之理由：因考量其具有相關產業專業及公司治理專才經驗，
對本公司有明顯助益，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

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附件十一

`正文科技股份有限公司公司`

`新任董事及獨立董事解除競業禁止資料`

`職稱`	`姓名`	`擔任他公司職務`
`董事`	`陳鴻文`	`正文投資(股)公司董事長` `普羅通信(股)公司董事長` `先博通訊(股)公司董事長` `Polaris Group 董事長` `G-Technology Investment Co., Ltd公司董事` `Witek Investment Co.,Ltd董事` `Ampak International Holdings Ltd董事.` `Primax Communication (B.V.I.)Inc.董事` `Free PPWorldwide Co.,Ltd董事` `億而得微電子(股)公司董事`
`董事`	`蔡福讚`	`正文科技(股)公司資深副總經理` `正鵬電子公司董事長` `正揚電子公司董事長` `BRIGHTECH 公司董事`
`董事`	`楊正任`	`正文投資(股)公司法人董事代表人` `先博通訊(股)公司法人董事代表人`
`董事`	`徐榮輝`	`正文投資(股)公司董事` `鉅瞻科技股份有限公司董事長`
`獨立董事`	`趙燿庚`	`晶彩科技股份有限公司獨立董事` `聯訊柒創業投資(股)公司董事`
`獨立董事`	`張志揚`	`佑華微電子(股)公司獨立董事`

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AI assistant

GEMTEK — AGM Information 2022

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正文科技股份有限公司 一一一年股東常會議事錄

肆、承認事項

表決時出席股東表決權數：222,577,981 權

伍、討論事項

陸、選舉事項

當選名單及得票權數

柒、其他議案

捌、臨時動議:無。

本議事錄依規定載明要旨，會議進行之內容，程序以會議影音紀錄為準。

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本公司轉換公司債轉換情形如下：

正文科技股份有限公司 永續發展實務守則

第 一 章 總則

第 三 章 發展永續環境

第 四 章 維護社會公益

第 五 章 加強永續發展資訊揭露

第 六 章 附則

公司買回本公司股份情形

正文科技股份有限公司

章程修正條文對照表

正文科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

正文科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

註一：截至 111 年 4 月 11 日持股數。

正文科技股份有限公司公司

新任董事及獨立董事解除競業禁止資料

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GEMTEK AGM Information 2022

`正文科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄`

`肆、承認事項`

`表決時出席股東表決權數：222,577,981 權`

`伍、討論事項`

`陸、選舉事項`

`當選名單及得票權數`

`柒、其他議案`

`捌、臨時動議:無。`

`本議事錄依規定載明要旨，會議進行之內容，程序以會議影音紀錄為準。`

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`本公司轉換公司債轉換情形如下：`

`正文科技股份有限公司永續發展實務守則`

`第一章總則`

`第三章發展永續環境`

`第四章維護社會公益`

`第五章加強永續發展資訊揭露`

`第六章附則`

`公司買回本公司股份情形`

`正文科技股份有限公司`

`章程修正條文對照表`

`正文科技股份有限公司`

`取得或處分資產處理程序修正條文對照表`

`正文科技股份有限公司`

`董事(含獨立董事)候選人名單`

`註一：截至` 111 `年` 4 `月` 11 `日持股數。`

`正文科技股份有限公司公司`

`新任董事及獨立董事解除競業禁止資料`