Gemtek Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

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本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/29	發言時間	18:51:43
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	本公司董事會通過111年股東會召開事宜(增列召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/29
說明	1.董事會決議日期:111/04/29 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業報告。 (2)民國一一○年度審計委員會查核報告。 (3)民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)轉換公司債轉換情形報告。 (5)訂定「永續發展實務守則」報告。 (6)買回本公司股票執行情形報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬辦理私募現金增資發行新股案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.