GEMTEK — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

正文科技股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

壹、報告事項

第一案

• 案 由：民國一○九年度營業報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司民國一○九年度營業報告書，請參閱本手冊第6-7 頁（附件一）。

第二案

• 案 由：民國一○九年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

• 說 明：審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告，請參閱本手冊第8 頁 （附件二）。

第三案

• 案 由：民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：一、依公司章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬 勞及董事酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞13.5%及董事酬勞1.8%。

• 二、本公司民國一○九年度員工及董事酬勞，業經薪資報酬委員會審議通過， 提列員工酬勞新台幣232,646,248 元及董事酬勞新台幣31,019,499 元， 均以現金發放。

• 三、上述分派之董事酬勞及員工酬勞金額與民國一○九年度估計之金額並無 差異。

第四案

案 由：轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：轉換公司債轉換情形，請參閱本手冊第32 頁（附件五）。

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貳、承認事項

第一案                                 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過， 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並同營業報告書送 交審計委員會查核，出具書面審查報告書在案。

• 二、各項表冊請參閱本手冊第6-30 頁（附件一~三）。

• 三、謹提請 承認。

決 議：

• 第二案 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○九年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○九年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。

• 二、現金股利擬提撥新台幣357,666,541 元，每股擬分配約1 元，俟股東常 會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行公 告。本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款 合計數，轉入職工福利委員會。

• 三、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債、 限制員工權利新股及員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配 息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 四、盈餘分配表，請參閱本手冊第31 頁（附件四）。

• 五、謹提請 承認。

• 決 議：

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參、討論事項

第一案                               【董事會提】

• 案 由：本公司一○九年度辦理資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司擬將超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥357,666,541 元 按股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發 1 元。

• 二、依公司法第 165 條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後， 授權董事會依照相關規定辦理。

• 三、本次現金分配計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，未滿一元之畸零數額，轉入職 工福利委員會。

• 四、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債、 限制員工權利新股及員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息 率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 五、謹提請 討論。

   決  議：

肆、臨時動議。

伍、散會。

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