GEMTEK — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/28	發言時間	19:34:01
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	補充公告本公司董事會通過109年股東會召開事宜 (增列召集事由及變更股東常會場地 )
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/28
說明	1.董事會決議日期:109/04/28 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○八年度營業報告。 (2)民國一○八年度審計委員會查核報告。 (3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列) (4)轉換公司債轉換情形報告。(增列) (5)庫藏股買回執行情形報告。(增列) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○八度度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司一○八年度辦理資本公積發放現金案。(增列) (2)發行限制員工權利新股案。(增列) (3)「正基科技股份有限公司」釋股規畫。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: (1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間 停止公司債之轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.