GEMTEK — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/21	發言時間	20:52:30
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	代子公司正基科技(股)公司公告正基董事會決議 召開一○八年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F (正文5F 511訓練教室)舉行　 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告 (2)監察人審查107年度決算表冊報告 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」部份條文案 (2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 (3)擬辦理現金減資退還股東股款案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國 108 年 5 月 3 日起至民國 108 年 5月 13日止受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於民國 108年 5 月 13 日 17 時前寄達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部 (地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.