GEMTEK — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/18	發言時間	18:34:18
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「背書保證處理程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (5)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (6)解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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