GEMTEK — AGM Information 2018

Jul 30, 2018

正文科技股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

• 案 由：民國一○六年度營業報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司民國一○六年度營業報告書，請參閱本手冊第6~7 頁（附件一）。

第二案

• 案 由：監察人審查民國一○六年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第8 頁（附件二）。

第三案

• 案 由：民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：一、依公司章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬 勞及董監酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞13.5%及董監酬勞1.8%。

• 二、本公司民國一○六年度員工及董監酬勞，業經一○七年三月十九日董事 會決議通過，本公司提列員工酬勞13.5%計新台幣45,051,515 元及董監 事酬勞1.8%計新台幣6,006,868 元，均以現金發放。

• 三、上述分派之董監酬勞及員工酬勞金額與民國一○六年度估計之金額並無 差異。

第四案

• 案 由：轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：轉換公司債轉換情形，請參閱本手冊第32 頁（附件五）。

[1]

承認事項

• 第一案 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過， 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮、龔則立會計師查核竣 事，並送請監察人審查，出具書面審查報告書在案。

  • 二、民國一○六年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第6-30 頁 （附件一~三）。

  • 三、謹提請 承認。

• 決 議：

第二案 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○六年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。

• 二、現金股利擬提撥新台幣275,452,550 元，每股擬分配約0.8 元，俟股東 常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行 公告。本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零 款合計數，轉入職工福利委員會。

  • 三、嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率有調整之必要時 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 四、盈餘分配表，請參閱本手冊第31 頁（附件四）。

  • 五、謹提請 承認。

• 決 議：

[2]

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：本公司一○六年度辦理資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司擬將超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥68,863,137 元按 股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發0.2 元。

  • 二、依公司法第165 條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後， 授權董事會依照相關規定辦理。

  • 三、本次現金分配計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，轉入 職工福利委員會。

  • 四、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率有調整之必要時 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 五、敬請 討論。

決  議：

臨時動議

散會

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