GEMTEK — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	17:34:13
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	本公司董事會通過106年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○五年度營業報告。 (2)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。 (3)民國一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)轉換公司債轉換情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司獨立董事一席。 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間 停止公司債之轉換。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自106年3月31日起至106年4月10日 下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名獨立董事候選人，提案及提名受理 處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相關事宜將另 行依規定公告之。

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