GEMTEK — AGM Information 2015

Jul 8, 2015

正文科技股份有限公司

民國一○四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過， 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷、蔡宏祥會計師查核竣 事，並送請監察人審查竣事，出具書面審查報告書在案。

  - `二、民國一○三年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第6-25 頁 （附件一~三）。` 
  
  - `三、謹提請 承認。` 
  

• 第二案 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○三年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。

• 二、現金股利擬提撥新台幣61,179,506 元，每股擬分配約0.2 元，俟股東常 會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行公 告。

  • 三、嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率有調整之必要時 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 四、盈餘分配表，請參閱本手冊第26 頁（附件四）。

  • 五、謹提請 承認。

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：修訂「公司章程」部份條文，提請 討論。

• 說 明：一、配合相關法令之規定擬修訂部份條文。

  • 二、檢附本公司「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本議事手冊第29 頁(附件七)

  • 三、敬請 討論。

• 第二案 【董事會提】

• 案 由：修訂「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

• 說 明：一、依金管會103 年11 月12 日金管證交字第1030044333 號函令意旨，自 105 年1 月1 日起實收資本額達新台幣20 億元以上，且前一次停止過戶 股東人數達1 萬人以上之上市(櫃)公司，應採用電子投票。爰修訂本公 司股東會議事規則，增訂電子投票為行使表決權之方式之一。

  • 二、檢附本公司「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱本議事手 冊第30 頁(附件八)

  • 三、敬請 討論。

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第三案 【董事會提】

• 案 由：本公司一○三年度辦理資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司擬將超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥91,769,259 元按 股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發0.3 元。

  • 二、依公司法第165 條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後， 授權董事會依照相關規定辦理。

  • 三、本次現金分配計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，轉入 職 工 福 利 委 員會。

  • 四、 如 嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率因 此 發 生變動 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 五、敬請 討論。

臨時動議

散會

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