GEMTEK — AGM Information 2015

May 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	2	發言日期	104/05/05	發言時間	20:27:49
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	補充公告本公司董事會決議召開股東常會(增列召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/05
說明	1.董事會決議日期:104/05/05 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國一○三年度營業報告。 (二)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。 (三)轉換公司債轉換情形報告。 (四)庫藏股執行情形報告。 二、承認事項 (一)承認民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (二)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (三)討論民國一○三年度資本公積發放現金案。(增列) 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: (1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間 停止行使認股權利及停止公司債之轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.