GEMTEK — AGM Information 2014

Jul 31, 2014

正文科技股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過， 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷、蔡宏祥會計師查核竣 事，並送請監察人審查竣事，出具書面審查報告書在案。

• 二、民國一○二年度營業報告書及財務報表。

• 三、謹提請 承認。

第二案 【董事會提】

• 案 由：本公司一○二年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○二年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過，並送請監察 人查核。

• 二、現金股利擬提撥新台幣587,688,793 元，每股擬分配約1.9 元，俟股東 常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行 公告。

• 三、嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率有調整之必要時 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 四、盈餘分配表。

• 五、謹提請 承認。

正文科技股份有限公司 盈餘分配表

中華民國一○二年度

單位：新台幣元

項目	金額
一○一年度期末未分配盈餘	26,488,450
加：採用IFRS 調整數	359,428,570
減：首次採用IFRS 提列特別盈餘公積	195,638,353
減：精算損益列入保留盈餘	1,150,085
加：一○二年度稅後淨利	455,684,534
減：提列法定盈餘公積	45,568,453
本期可供分配盈餘	599,244,663
股東紅利(每股1.9 元)	587,688,793
一○二年度期末未分配盈餘	11,555,870

[1]

附註：
員工紅利15%	61,517,412
董監酬勞2%	8,202,322

• 註：此股東配息率是截至民國一○三年五月六日止，本公司流通在外普通股為

• 309,309,891 股計算之。嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司 股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債依發行轉換辦法轉換及執行員 工認股權等因素致發生變動，使股東配股率有調整之必要時者，擬提請股東會 授權董事會全權處理。

討論事項

• 第一案 【董事會提】 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：一、依據證券交易法第三十六條之一、公開發行公司取得或處分資產處理 準則及金管證發字第 1020053073 號令規定辦理。

• 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表。 三、敬請 討論。

臨時動議

散會

[2]