Gemdale Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 6, 2010

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-037

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金地（集团）股份有限公司

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关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 一、 会议时间：2010 年7 月21 日上午9：30 开始

• 二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

• 三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

• 四、 会议投票方式：现场投票

• 五、 出席人资格：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2010 年7 月15 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故 不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人 不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  • 3、公司聘请的律师。

六、 会议议题：

• 1、《关于选举徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》

• 2、《关于选举杨伟民先生为第五届监事会监事的议案》

• 以上议案内容详见第五届董事会第五十四次、第五届监事会第十一次会议决

议公告。

• 七、 出席现场会议登记办法：

• 1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：

518048

• 2、登记时间：2010 年7 月16 日—7 月20 日（周六、周日除外），每天上午

• 9 点至下午5 点

3、登记办法：

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人 身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、 出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证； 如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

九、 联系人姓名：张晓瑜、戴仁杰

联系电话：0755-83844828、82039701 传真：0755-82039900

十、 其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

特此通知。

附件：

授权委托书样式

金地（集团）股份有限公司董事会 2010 年 7 月 6 日

附件：授权委托书样式

兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日 委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：