Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

金鹰重型工程机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称 "本公司")发行的人民币普通股股票将于 2021 年 8 月 18 日在深圳证券交易所 创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明 书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网 ( www.cnstock.com )、 证 券 时 报 网 ( www.stcn.com )、 证 券 日 报 网 (www.zqrb.cn),供投资者查询。

一、上市概况

(一)股票简称:金鹰重工

(二)股票代码:301048

(三)首次公开发行后总股本:53,333.34 万股

(四)首次公开发行股票数量:13,333.34 万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

• 、发行人:金鹰重型工程机械股份有限公司
• 、联系地址:湖北省襄阳市高新区新明路 1 号
• 、联系人:崔军
• 、电话:0710-3468255
• 、传真:0710-3447654

(二)保荐机构(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话

• 、保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
• 、联系地址:上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼
• 、保荐代表人:崔伟、丁晓文
• 、电话:021-68815299
• 、传真:021-68815313

(本页无正文,为《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)

(本页无正文,为《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告》之盖章页)