Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 24, 2025

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工

公告编号：2025-036

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第15 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 15 次会议于 2025 年 11 月 17 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 11 月 24 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于增加经理层职数的议案》

为进一步筑牢管理基础，加快新业务、新市场的开拓，公司现拟增加 1 名经理层职数， 将公司经理层职数由 7 名调整为 8 名。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

（二）会议审议通过《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第 13 次会议全体成员全部同意、提名委员会第 3 次 会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

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具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请肖 红果同志为公司总会计师的公告》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第 15 次会议决议；

2. 第二届董事会提名委员会第 3 次会议决议；

3. 第二届董事会审计委员会第 13 次会议决议。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

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