Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 25, 2023

金鹰重型工程机械股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第 3 次会议相关事项 的独立意见

作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的相关规定，对 2023 年 8 月 25 日召开的公司第二届董事会第 3 次会议审议的有关议案进行了审 议，发表如下独立意见：

一、《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》 的独立意见

经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。

二、《关于聘任夏福坤同志为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：聘任夏福坤同志为公司副总经理，符合有关法律、法规 和公司章程的规定，夏福坤同志满足担任上市公司高级管理人员任职资格，符合 担任公司高级管理人员的任职要求，提名及聘任程序符合有关法律法规和公司章 程的规定。我们一致同意公司第二届董事会第 3 次会议审议的《关于聘任夏福坤 同志为公司副总经理的议案》，同意聘任夏福坤同志为公司副总经理。

三、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独 立意见如下：

经核实，截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股

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东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

独立董事：汤湘希、赵章焰、骆纲

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