Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 30, 2022

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工

公告编号：2022-048

金鹰重型工程机械股份有限公司

第一届董事会第20 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 20 次会议于 2022 年 10 月 21 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2022 年 10 月 28 日以现 场会议形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。会议由董事长张伟先生主 持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投 票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2022 年第三季度报告 > 的议案》

公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

公司《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于公司调整组织机构的议案》

为打造一支知识密集和专业高效的研发团队，同时具备逐步承接部分铁路工程机械相关 产品的技术标准起草、科研项目开发、产品性能检验验证等行业技术管理工作，结合上市后 中长期发展规划，需对产品研发机构进行优化调整。

拟将工程机械研究院内设机构由 8 个调整为 12 个，新增大修维保研究所、物流装备研 究所、技术规划与预研研究所、工艺研究所 4 个内设机构。原内设的“标准化所”更名为

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“标准化研究所”、“电子信息研究所”更名为“信息化研究所”、“武汉研发中心”更名为 “科研管理所”。保留综合管理所、大型养路机械研究所、轨道车辆研究所、液压气动研究 所、电气控制研究所。

调整后工程机械研究院内设机构 12 个，分别为综合管理所、科研管理所、技术规划与 预研研究所、标准化研究所、电气控制研究所、液压气动研究所、轨道车辆研究所、大型养 路机械研究所、物流装备研究所、工艺研究所、大修维保研究所、信息化研究所。

将设备技术部负责的工艺管理职能划交工程机械研究院工艺研究所管理。

部分新成立机构职能、人员根据业务情况逐步配置调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整组织 机构的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本议案。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日

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