Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工

公告编号：2021-027

金鹰重型工程机械股份有限公司

第一届董事会第13 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 13 次会议于 2021 年 10 月 21 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 10 月 26 日以非 现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事 长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表等相关人员列席了会议。经与会 董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于公司授权张伟同志代表公司执行工作的议案》

公司正在执行的新加坡陆路交通局 R176 平车项目(厂内合同号：2020-804)，需要公司正 式授权相关人员签署项目文件。该授权文件需要由董事长签署，并附上董事长有权代表公司 行事的证明文件。公司拟授权董事长张伟同志全权代表公司行事，包括任命被授权人及签署 授权信。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本议案。

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特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

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