Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工

公告编号：2021-022

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于公司改选监事暨聘任新监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

因工作调整，徐化杰同志拟不再担任公司监事，经公司控股股东中国铁路武汉局集团有 限公司的提名，推荐陈国栋同志（简历见附件）为公司第一届监事会监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。徐化杰同志将在公司股东大会选举 产生新任监事之前依照法律法规的规定继续履行监事职责。

2021 年 8 月 30 日，公司召开了第一届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于选举公司 第一届监事会监事的议案》，公司监事会同意陈国栋同志为第一届监事会监事候选人，任期 自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日止，并提交公司股东大会审议。

2021 年 9 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

截至本公告披露日，徐化杰同志未持有公司股份。徐化杰同志在担任公司监事期间，认 真履行监事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及监 事会对徐化杰同志为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

2021 年 9 月 14 日

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附件：陈国栋同志简历

陈国栋同志，男，1985 年出生，籍贯湖北荆门。中共党员，政工师，毕业于中南大 学，大学本科学历，现任金鹰重型工程机械股份有限公司党委副书记、纪委书记。

陈国栋同志于 2007 年 8 月至 2021 年 7 月期间，历任武汉铁路局襄樊北机务段襄北运用 车间见习、襄北运用车间电力机车副司机、司机、东西线运用车间团总支书记、劳动人事科 助理工程师、团委书记、南线运用车间党总支书记、副主任。

陈国栋同志未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，陈国栋同志与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈国栋同志在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并 能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

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