Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. - Board/Management Information 2021

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工

公告编号：2021-003

金鹰重型工程机械股份有限公司

第一届董事会第11 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 11 次会议于 2021 年 8 月 20 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 8 月 26 日以现场会议形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表等相关人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2021 年半年度报告 > 及摘要的议案》

公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

经深交所上市审核中心审核同意，并经中国证监会注册，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）13,333.34 万股，并于 2021 年 8 月 18 日在深交所创业板上市。公司本次发行上市后，公司股份总数由 40,000 万股变更为 53,333.34 万股；注册资本由 40,000 万元变更为

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53,333.34 万元；公司类型由“其他股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上 ” 市）。

根据公司于 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市后，根据公司股票发行的实际情况，修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。公司现根据本次发行情况修改《公司章程》相关条款。