Gem-Year Industrial Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 8, 2021

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-006 号

晋亿实业股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年2 月25 日14 点00 分 召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月25 日 至2021 年2 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定， 公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励 计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事孙玲玲女士受其他独立董事的委托 作为征集人，就2021 年第一次临时股东大会审议的关于公司2021 年股票期权与 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关本次征集投票权 的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2021 年2 月9 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于独立董事公开征集 投票权的公告》（公告编号：2021-007）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《关于<公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√

2	《关于<公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励计划有关事项的议案》	√
4	《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投 资银行低风险理财产品的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 3 已经公司第六届董事会 2021 年第一次会议、第六届监事会 2021 年第一次会议审议通过，并于 2021 年 1 月 19 日在《上海证券报》和上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。

议案 4 已经公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，并于 2021 年 2 月 9 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 、议案 3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 应回避表决的关联股东名称：拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股

• 权激励对象存在关联关系的股东

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601002	晋亿实业	2021/2/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证 件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请 持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授 权委托书(式样附后)，于2021 年2 月22 日上午9：00-12：00、下午2：00-5： 00 到浙江省嘉善县惠民街道松海路66 号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理

登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66 号晋亿实业股份有限公司证券 投资部

书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66 号晋亿实业股份有限公司 证券投资部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84098888-115

传 真：0573-84098111

联系人：俞先生 张小姐

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会 2021 年 2 月 9 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年2 月25 日 召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励计划有关事项的议案》
4	《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投 资银行低风险理财产品的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。