Gem-Year Industrial Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 19, 2012

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012－005

晋亿实业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

• 会议召开时间：2012 年2 月8 日（星期三）上午9：30

• 股权登记日：2012 年1 月31 日

• 会议召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8 号公司会议室

• 会议方式：现场召开

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006 年修订）及 《公司章程》的规定，公司第三届董事会2012 年第一次临时会议审议通过了《关 于提议召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012 年2 月8 日上午 9：30 在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8 号公司会议室以现场方式召开本次股 东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
	审议《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制
1	度>的议案》，该议案已经第三届董事会2011 年第七次临时会议审议通过，制度全文详见上海证券交易所网站	否
	www.sse.com.cn；
	审议《关于公司控股子公司向关联人申请借款额度的议
2	案》，该议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，具	否
	体内容详见公告编号：临2011-041号；
3	审议《关于向农业银行申请各类信用业务及授权办理具体事宜的议案》，该议案已经第三届董事会2011年第八次临	否

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	时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2011-044
	号；
	审议《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额
4	度的议案》，该议案已经第三届董事会2011 年第八次临时		否
	会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2011-045号。
	审议《关于2012 年度公司日常关联交易的预案》，该议案
5	已经第三届董事会2011 年第八次临时会议审议通过，具		否
	体内容详见公告编号：临2011-046号。
	审议《关于公司及控股子公司向关联人晋正贸易有限公司
6	采购盘元的议案》，该议案已经第三届董事会2012 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临		否
	2012-004号。

三、出席会议对象

• 1、截止2012 年1 月31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会 议及参加表决；

• 2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不

• 必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• 四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请 持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授 权委托书(式样附后)，于2012 年2 月3 日上午9：00-12：00、下午2：00-5： 00 到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8 号晋亿实业股份有限公司证券部办理登 记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8 号晋亿实业股份有限公司证券 部

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书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8 号晋亿实业股份有限公司 证券部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84185001－115

传 真：0573-84184488

联系人：涂先生 张小姐

六、备查文件

1、公司第三届董事会2011 年第七次临时会议决议；

2、公司第三届董事会第七次会议决议；

3、公司第三届董事会2011 年第八次临时会议决议；

4、公司第三届董事会2012 年第一次临时会议决议。 特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会 二○一二年一月二十日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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