Gem-Year Industrial Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 3, 2007

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2007-017号

晋亿实业股份有限公司

第二届董事会2007 年第二次临时会议决议公告 暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司于2007 年6 月29 日以专人送达、传真或邮件的方式 向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会2007 年第二次临时会议的通知及会议资料。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表 决通过了以下议案：

审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；同意 公司计划调整安排5,700 万元用于对广州晋亿子公司汽车专用紧固件项目的增 资，计划调整安排7,540 万元对浙江晋吉子公司汽车专用紧固件项目进行增资， 计划调整安排22,656 万元用于山东晋德子公司高强度异型紧固件项目的投资。 公司独立董事、监事会和保荐机构对本次调整发表了意见；有关以上情况和意见 详见晋亿实业股份有限公司《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的 公告》。（该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票）；

特此决议。

晋亿实业股份有限公司

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经董事会研究决定：于2007年7月19日召开公司2007年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2007年7月19日（星期四）下午2：00时

• 二、会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

• 三、会议方式：现场投票表决

四、会议议题：

• 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；

五、出席会议对象

• 1、凡在2007年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。

  • 六、会议登记办法

  • 1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授

• 权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证 （委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东 帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。

• 2、登记时间：7月16日（星期一）--7月17日（星期二）上午9:00-11:30、

• 下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

  • 3、登记地点及联系方式

登记和联系地点：

浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

邮 编：314100 电 话：0573-84185042、84185001－115 传 真：0573-84184488 联系人：涂先生 张小姐

• 七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授

权委托书附后），代理人不必是公司股东。

八、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

九、备查文件：

• 1、公司第二届董事会2007年第二次临时会议决议；

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• 2、独立董事关于本次募集资金项目调整的意见；

• 3、监事会关于本次募集资金项目调整的意见；

4、保荐人关于本次募集资金项目调整的意见。

特此公告。

附件：

1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书

2、出席会议回执

晋亿实业股份有限公司

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附件一：

晋亿实业股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2007 年7 月 19 日下午2 时正，在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限 公司2007 年第一次临时股东大会。

1.代理人姓名： 代理人身份证号码：

2.委托人姓名或者名称：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：

5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否

• 7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

• （1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；

• （2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；

• （3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。

• 8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。

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• 9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的

• 具体指示：

（1）对关于 的提案投赞成票； （2）对关于 的提案投反对票； （3）对关于 的提案投弃权票。

10.如果股东对上述第7 项和第9 项不作具体指示，股东代理人是否可以按 自己的意思表决：是 / 否。

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

（注：本授权委托书复印件有效。）

附件二：

晋亿实业股份有限公司2007 年第一次临时股东大会

出 席 会 议 回 执

致: 晋亿实业股份有限公司

本(人/公司)已收到贵司关于在2007 年7 月19 日召开晋亿实业股份有限公 司2007 年第一次临时股东大会会议的通知, 本(人/公司)同意按通知要求出席 或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。

股东签署：

二00 七年七月 日

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